निवेश धोखाधड़ी मामले में पूर्व सैन्य अधिकारी गिरफ्तार

चंडीगढ़: पुलिस ने मंगलवार को मद्रास रेजिमेंट के पूर्व मेजर अमरजीत सिंह शाही को पूर्व सैन्य अधिकारियों से कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार किया। मामला दिसंबर 2023 का है। चंडीगढ़ निवासी कर्नल सोनिंदर सिंह (सेवानिवृत्त) और तीन अन्य पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दर्ज कराई गई शिकायत में मोहाली में मेसर्स मनी मैटर्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स के वर्तमान मालिक शाही और उनके सहयोगी लक्ष्मी नारायण शुक्ला पर लगभग ₹5.86 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। मेसर्स पीएस मनी मल्टीप्लायर (उत्तर प्रदेश) के मालिक शुक्ला ने कथित तौर पर शाही के साथ मिलीभगत की और उन्होंने शाही के पूर्व सहयोगियों को उच्च रिटर्न का वादा करके निवेश करने के लिए लुभाया।

आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं के साथ संबंधित त्रिपक्षीय ऋण समझौते भी किए। पीड़ितों को विश्वास दिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए भ्रामक दस्तावेजों में मोती लाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डीमैट खाते में ₹62.49 करोड़ दिखाने वाला फर्जी बैलेंस कन्फर्मेशन लेज़र भी शामिल था। शिकायत के बाद सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

शाही को अदालत में पेश किया गया और दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कथित तौर पर शाही और शुक्ला द्वारा रची गई इस ठगी ने 22 सैन्य अधिकारियों को प्रभावित किया है, जिन्हें उनके निवेश पर 3-4% का रिटर्न देने का वादा किया गया था। शुरुआत में, वादे के अनुसार रिटर्न दिया गया, जिससे 2018 और 2019 के बीच अधिक निवेशकों के बीच विश्वास बनाने में मदद मिली। हालांकि, अगस्त 2022 तक, शाही ने अपने साथी की मौत का दावा किया और धन की कमी का हवाला देते हुए रिटर्न रोक दिया।फिटनेस संबंधी समस्याओं के कारण सेना छोड़ने वाले शाही बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रूप में शामिल हो गए थे, लेकिन 2014 में उन्हें एक नाबालिग दलित लड़की के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।