प्रवर्तन निदेशालय ने लुधियाना की कंपनी की 24.94 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में लुधियाना स्थित कंपनी प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स और कंपनी के दोनों निदेशकों/गारंटरों चरणजीत सिंह बजाज और गुरदीप कौर की 24.94 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
कुर्क की गई संपत्तियों में आलमगीर गांव, मालेरकोटला रोड, लुधियाना में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी और बजाज और गुरदीप के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने कंपनी के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी। और इसके निदेशकों/गारंटरों पर जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों और 60.74 करोड़ रुपये की ऋण राशि के दुरुपयोग का आरोप है। सीबीआई की विशेष अदालत, मोहाली के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है।
ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स ने खातों की पुस्तकों में फर्जीवाड़ा करके भारतीय स्टेट बैंक से धोखाधड़ी से ऋण लिया था।
ईडी ने इस मामले में 27 दिसंबर, 2022 को पंजाब में 11 स्थानों पर तलाशी कार्रवाई की थी, जिसमें संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल फोन, सोने के सिक्के और कुल 1.15 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई थी।
आगे की जांच जारी है.
