ED, FEMA के तहत फगवाड़ा की फर्म से 22 लाख रुपये जब्त किए

Punjab पंजाब : फगवाड़ा स्थित एक फर्म के स्वामित्व वाले चार ठिकानों पर छापेमारी के दो दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत ₹22 लाख जब्त किए हैं।तलाशी के दौरान, ₹22 लाख की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।ईडी प्रवक्ता ने बताया कि फगवाड़ा स्थित फर्म मेसर्स ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (ओईसी), जो इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में शामिल है, से जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई। यह तलाशी फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना असंबंधित तृतीय पक्षों से भुगतान प्राप्त करने के आरोप में ली गई थी।ईडी की जाँच से पता चला कि फर्म ने सीरिया, ईरान, तुर्की, कोलंबिया आदि देशों को माल निर्यात किया था।

हालाँकि, निर्यात से प्राप्त राशि फेमा, 1999 और आरबीआई परिपत्रों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त नहीं हुई थी।प्राप्त राशि को विभिन्न देशों के असंबंधित पक्षों से प्राप्त भुगतानों और व्यक्तिगत खातों में भुगतान लेकर समायोजित किया गया।ईडी प्रवक्ता ने 16 नवंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "असंबंधित पक्षों से समायोजन प्रविष्टियों के लिए कोई त्रिपक्षीय समझौता या कोई अन्य दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं था। कंपनी ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए एक फर्जी कस्टम ईमेल पते का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, साक्ष्यों से पता चला कि भारत और विदेशों में निर्यात लेनदेन भी नकद में किए गए थे।"तलाशी के दौरान, ₹22 लाख की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें ज़ब्त कर लिया गया।