ED ने पर्ल्स ग्रुप मामले में SC पैनल को 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटाई

Punjab.पंजाब: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक स्पेशल कमिटी को 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के एसेट्स वापस कर दिए हैं, ताकि चंडीगढ़ की PACL (पर्ल्स ग्रुप) के पोंजी स्कैम में कथित तौर पर ठगे गए इन्वेस्टर्स को उनका बकाया वापस मिल सके। कथित फ्रॉड की कीमत 48,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

फेडरल एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एक स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमिटी को 455 अचल प्रॉपर्टीज़, जिनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू लगभग 15,582 करोड़ रुपये है, वापस करने का आदेश दिया है। फ्रॉड से प्रभावित एंटिटीज़ या पीड़ितों, जैसे ठगे गए बैंक, डिपॉजिटर्स और होमबायर्स को एसेट्स वापस करना या रिस्टोर करना, PMLA के तहत एक उपाय है।जुलाई 2016 से ED की जांच, PACL लिमिटेड, उसके दिवंगत प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2014 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा रजिस्टर किए गए एक केस से शुरू हुई है। CBI की FIR सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई। भंगू की अगस्त 2024 में मौत हो गई।

फरवरी 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर SEBI को भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जो ऐसे एसेट्स के लिक्विडेशन और रेस्टिट्यूशन की देखरेख करेगी।

इस जांच के हिस्से के तौर पर, ED ने 27,030 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की हैं।

ये एसेट्स PACL लिमिटेड, उसकी एसोसिएट एंटिटीज़ और भंगू के परिवार के सदस्यों और एसोसिएट्स के नाम पर हैं, जिनमें उनकी पत्नी प्रेम कौर, बेटियां बरिंदर कौर और सुखविंदर कौर और दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हेयर और गुरप्रताप सिंह शामिल हैं।

एजेंसी ने कहा कि स्पेशल PMLA कोर्ट द्वारा 455 प्रॉपर्टीज़ को रेस्टिट्यूशन करना, PACL स्कीम के तहत धोखाधड़ी करने वाले लाखों इन्वेस्टर्स को क्राइम से हुई कमाई की रिकवरी और रिफंड की दिशा में एक "महत्वपूर्ण" कदम है। ED के मुताबिक, PACL की आरोपी कंपनियों और लोगों ने एक “गैर-कानूनी” कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई, जिसमें खेती की ज़मीन की बिक्री और डेवलपमेंट की आड़ में पूरे भारत में लाखों इन्वेस्टर्स से 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई।

इसमें कहा गया है कि इन्वेस्टर्स को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के ज़रिए इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया गया और उनसे “गुमराह करने वाले” डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए गए, जिनमें एग्रीमेंट, पावर ऑफ़ अटॉर्नी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे।

एजेंसी ने कहा, “ज़्यादातर मामलों में, कोई ज़मीन कभी डिलीवर नहीं की गई, और इन्वेस्टर्स को लगभग 48,000 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।”

इस मामले में ED ने अब तक पांच चार्जशीट फाइल की हैं।