988 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने दिल्ली और लुधियाना में 10 स्थानों पर छापेमारी की

Ludhiana.लुधियाना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मामले के सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर में नौ और लुधियाना में एक सहित 10 परिसरों पर तलाशी ली। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है, जिसमें बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जिसमें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को 988 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। यह धोखाधड़ी मेसर्स शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एससीटीएल) के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों द्वारा की गई है।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, एलएससी (लेटर ऑफ क्रेडिट) का उपयोग करके बैंकों से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर फर्जी लेनदेन के माध्यम से विदेश में स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने कहा कि जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, वे शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रमोटरों से निकटता से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के हैं। अधिकारियों ने कहा कि कुछ संस्थाओं को एससीटीएल के प्रबंध निदेशक मनीष गोयल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित और संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तलाशी में शामिल कई लोग एससीटीएल में पदाधिकारी रहे हैं और गोयल के स्वामित्व वाली और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं में विभिन्न डमी संस्थाओं के माध्यम से धन के रोटेशन और नकदी डालने जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहे हैं।