महानगर के नामी ठेकेदार पर ई.डी. की दबिश, करोड़ों की नकदी व दस्तावेज जब्त

लुधियाना। डायरेक्टरेट आफ एनफोर्समेंट (ई.डी.) द्वारा मंगलवार 27 दिसंबर को महानगर के नामी ठेकेदार बजाज एंड कंपनी के मालिक व उनके एसोसिएट के 11 परिसरों पर ई.डी. ने दबिश दी। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई मैसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पी.एम.पी.पी.एल.) इसके डायरेक्टर चरणजीत सिंह बजाज, लिवतार बजाज और गुरदीप कौर व उनकी संस्थाएं व उनके सहयोगियों के परिसरों पर की गई है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए हैं और उन फर्मों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनके माध्यम से पीएमपीपीएल के टर्नओवर को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। बढ़े हुए टर्नओवर के आधार पर लिए गए लोन को उपरोक्त संस्थाओं द्वारा डायवर्ट व साइफन ऑफ किया गया था। इसके अलावा संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल फोन और नकद कुल 1.15 करोड़ रुपए बरामद किया गया।

ई.डी ने प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफ.आई.आर के आधार पर पीएमपीपीएल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गई। उक्त एफ.आई.आर में यह आरोप लगाया गया कि पीएमपीपीएल ने जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों को वास्तविक और अन्य अपराधों के रूप में प्रस्तुत करने का अपराध स्वीकार किया था। यह भी पाया गया था कि पीएमपीपीएल को बैंक द्वारा स्वीकृत लोन 62.13 करोड़ रुपये का था और कुल एन.पी.ए राशि 31 अक्टूबर 2019 तक 60.74 करोड़ रुपए थी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है और जल्द खुलासा किया जाएगा।