दीपक सिंगला की जमानत पर ED को नोटिस

Delhi सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आप नेता दीपक सिंगला की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ईडी से उच्च न्यायालय के 9 सितंबर के आदेश के खिलाफ सिंगला की याचिका पर जवाब देने को कहा।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सिंगला का प्रतिनिधित्व किया - जिन्हें 18 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आप नेता पर विदेशी साख पत्रों को फर्जी तरीके से बढ़ाने का आरोप है, जिससे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 155.21 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

सीबीआई ने 2018 में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एक सहायक महाप्रबंधक द्वारा दायर शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी के माध्यम से और निजी व्यक्तियों और एक बैंक अधिकारी की मिलीभगत से, बैंक के फिनेकल सिस्टम में संबंधित प्रविष्टियों के बिना, अनधिकृत स्विफ्ट संशोधनों के माध्यम से धोखाधड़ी से विदेशी ऋण पत्रों को बढ़ाया, जिससे बैंक को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का कथित गलत नुकसान हुआ।

बाद में कंपनी पर मूल बकाया 239.46 करोड़ रुपये पाया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 10 अगस्त, 2020 को अपनी चार्जशीट दायर की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की। जांच में पाया गया कि विदेशी ऋण पत्रों को उनके मूल मूल्य रुपये के मुकाबले बढ़ाकर 173.03 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि 21.47 करोड़ रुपये और प्रवेश बिल, लदान बिल और अन्य आयात दस्तावेजों को धन निकालने के लिए जाली बनाया गया था।

ईडी की दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत में सिंगला को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि उसने जानबूझकर अपने व्यक्तिगत खातों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय को छिपाने, फैलाने और प्रसारित करने में मुख्य आरोपी की सहायता की थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता को महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड और संबद्ध संस्थाओं के साथ उसके जुड़ाव, सौरभ एंटरप्राइजेज और जय दुर्गा एंटरप्राइजेज के माध्यम से धन के कथित हस्तांतरण और मुख्य आरोपियों से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में कथित हस्तांतरण से संबंधित भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ईडी ने इस स्तर पर जिस सामग्री पर भरोसा किया है, वह प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि याचिकाकर्ता की भूमिका की बड़ी साजिश और अपराध की आय के कथित शोधन के संदर्भ में जांच की जानी आवश्यक है, उसने कहा था