40.92 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में जेल में बंद पंजाब के आप विधायक समेत छह के खिलाफ ईडी ने अभियोजन शिकायत दर्ज की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 40.92 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद पंजाब के आम आदमी पार्टी (आप) विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और छह अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, एजेंसी ने बुधवार को कहा।

एजेंसी के जालंधर जोनल कार्यालय ने तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तारा हेल्थ फूड लिमिटेड के पूर्व निदेशक जसवंत और तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के मामले में तीन कंपनियों सहित छह अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 5 जनवरी को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। पंजाब के मोहाली में एक विशेष धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम अदालत। अदालत ने 18 मार्च को अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पिछले साल 11 जून को जसवंत को गिरफ्तार किया था। वह अभी भी मोहाली में विशेष पीएमएलए अदालत की न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने जसवंत सिंह, तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के जरिए तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ली गई 40.92 करोड़ रुपये की ऋण राशि को तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी फर्मों में भेज दिया गया और उसके बाद तारा हेल्थ फूड लिमिटेड (टीएचएफएल) और तारा सेल्स लिमिटेड में एकीकृत कर दिया गया। ईडी ने एक बयान में कहा

इसके अलावा, संघीय एजेंसी ने कहा, 3.12 करोड़ रुपये की राशि को जसवंत सिंह के व्यक्तिगत खातों में भेजा गया था, इसके अलावा 33.99 करोड़ रुपये टीएचएफएल को दिए गए थे।

इससे पहले ईडी ने करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति जब्त की थी. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में 35.10 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया।