मनी लॉन्ड्रिंग, ED ने जालंधर के पूर्व सब-पोस्टमास्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की

Punjab.पंजाब: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने जालंधर के पूर्व सब-पोस्टमास्टर संजीव कुमार और अन्य के खिलाफ मोहाली में स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है। इसमें उन पर कई करोड़ रुपये के पब्लिक फंड के गबन में शामिल होने का आरोप है। यह कंप्लेंट 21 नवंबर को फाइल की गई थी, जिसमें पोस्टल सेविंग्स अकाउंट्स में हेराफेरी से जुड़े बड़े पैमाने पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की डिटेल्ड जांच की गई थी। यह जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की FIR के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें संजीव कुमार और उनके साथियों पर उनके कार्यकाल के दौरान क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी, जालसाजी और करप्शन का आरोप लगाया गया था। ED अधिकारियों की अब तक की जांच में एक सोफिस्टिकेटेड काम करने का तरीका सामने आया है, जिसमें फेक अकाउंट बनाना, एंट्री में हेराफेरी करना और अनजान कस्टमर्स के डिपॉजिट को दूसरी जगह लगाना शामिल है।

ED अधिकारियों ने कहा है कि कुमार ने कथित तौर पर 54 फेक सेविंग्स अकाउंट खोले, जिससे सरकारी खजाने को 3.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कथित तौर पर 41 सेविंग्स अकाउंट्स में एंट्रीज़ में भी हेराफेरी की, जिससे 2.79 करोड़ रुपये का और नुकसान हुआ, और 51 रेकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ की, जिससे 1.89 करोड़ रुपये का और नुकसान हुआ। कुल मिलाकर, ED का अनुमान है कि कुमार ने कैश ट्रांज़ैक्शन और अपने और अपने साथियों के कंट्रोल वाले कई बैंक अकाउंट्स के ज़रिए सरकारी फंड से 8.48 करोड़ रुपये धोखे से निकाले। ED ने कहा, "क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, आरोपियों ने क्राइम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और उसका इस्तेमाल शानदार लाइफस्टाइल बनाए रखने, जुए, पर्सनल खर्च और अचल प्रॉपर्टीज़ खरीदने में किया।" आगे लिखा है, "इसके अलावा, संजीव कुमार ने सजनी बाला और केवल कृष्ण के नाम पर कई अकाउंट खोले और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल और कंट्रोल करके कमाए गए पैसे को लॉन्ड्रिंग किया।"