ED ने ओसवाल डिजिटल अरेस्ट केस में पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की

Punjab.पंजाब: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन SP ओसवाल की कथित “डिजिटल गिरफ्तारी” से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रूमी कलिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी और फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स समेत पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है।

यह चार्जशीट 19 फरवरी को जालंधर की एक स्पेशल PMLA कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत फाइल की गई थी। इससे पहले, ED ने इस मामले में 1.76 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रोविजनल तौर पर अटैच की थी।

ED ने लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा BNSS के तहत दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान, पता चला कि आठ दूसरे साइबर क्राइम मामलों से क्राइम का पैसा 28 अगस्त, 2024 को फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक अकाउंट में जमा किया गया था।

जांच के मुताबिक, CBI ऑफिसर बनकर धोखेबाजों ने कथित तौर पर एक “डिजिटल अरेस्ट” के दौरान SP ओसवाल से 7 करोड़ रुपये ऐंठ लिए।

पैसे पहले रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक अकाउंट के ज़रिए भेजे गए। ED ने आरोप लगाया कि फ्रोजनमैन अकाउंट को गुवाहाटी की रूमी कलिता और कानपुर के अर्पित राठौर कंट्रोल करते थे।

जांच करने वालों ने कहा कि फंड को तेज़ी से भेजने के लिए एक APK एप्लीकेशन, “AMMFORWARD” का इस्तेमाल किया गया था। राठौर ने कथित तौर पर कंबोडिया, वियतनाम और दूसरे देशों में लोगों को म्यूल बैंक अकाउंट दिए, जिससे उन्हें अपने बिनेंस अकाउंट में क्रिप्टोकरेंसी में कमीशन मिला।

फिर फंड को 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की छोटी रकम में कई म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, कैश में निकाला गया और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि कमीशन लेकर ये एसेट्स विदेशी नागरिकों को ट्रांसफर कर दिए गए।

ED ने आरोप लगाया कि कुछ कमाई को शेल कंपनियों के ज़रिए जमा किया गया और ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों का इस्तेमाल करके विदेश भेजा गया। कहा जाता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को लोन या नौकरी का लालच देकर म्यूल अकाउंट खोले गए।