ED ने Punjab, दिल्ली-UP में की छापेमारी

Punjab पंजाब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शुक्रवार सुबह M/s संतोष ओवरसीज़ लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ़ जांच के सिलसिले में दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आठ जगहों पर तलाशी ली। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनमें प्रमोटर, जुड़ी हुई कंपनियाँ और मदद करने वाले लोग शामिल हैं। ED की यह जांच CBI के एक मामले से जुड़ी है, जो बैंकों के एक ग्रुप से लिए गए लगभग 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड से संबंधित है।

जांच में पता चला है कि लोन के पैसे को कथित तौर पर शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों), अकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटरों और जुड़ी हुई कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए फर्जी इनवॉइस और सर्कुलर फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए दूसरी जगहों पर भेजा गया और घुमाया-फिराया गया।