ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब और चंडीगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर कई जगह छापेमारी

Punjab पंजाब: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरुवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगहों पर बड़ी छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई कथित ज़मीन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। छापेमारी में करीब एक दर्जन से अधिक स्थानों को कवर किया गया है, जिनमें मोहाली और चंडीगढ़ के विभिन्न इलाके शामिल हैं।

जांच के दायरे में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और बिल्डर समूह भी आए हैं। इनमें सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, अजय सहगल, ABS टाउनशिप्स, ऑल्टस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शन्स से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई। ED का कहना है कि इन सभी से जुड़े वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज जांच का हिस्सा है। जांच का फोकस उन आरोपों पर है जिनमें बिल्डरों द्वारा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की फीस के भुगतान में कथित गड़बड़ी और डिफॉल्ट का मामला सामने आया है।

इस मामले में नितिन गोहल नाम के व्यक्ति की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ED के अनुसार, गोहल पर आरोप है कि उसने उन बिल्डरों की मदद की जो GMADA की फीस जमा करने में डिफॉल्ट कर रहे थे। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से कुछ मामलों में “राजनीतिक संरक्षण” की व्यवस्था करने में भूमिका निभाई।

नितिन गोहल एक आईटी प्रोफेशनल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि उनका संबंध पंजाब के मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़े एक अधिकारी से था। अधिकारियों के अनुसार, गोहल का संबंध मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर घुमन से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी विस्तृत आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही सामने आएगी।

छापेमारी के दौरान ED की टीमों ने कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े सबूतों की जांच की। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है और जरूरत पड़ने पर और स्थानों पर तलाशी ली जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद पंजाब और चंडीगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल देखी जा रही है। कई बिल्डर समूहों और संबंधित लोगों से पूछताछ की संभावना भी जताई जा रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि पूरे मामले की परतें धीरे-धीरे सामने लाई जा रही हैं और सभी संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है।

ED की इस कार्रवाई को मनी लॉन्ड्रिंग और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों पर बड़ी जांच के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है।