ईडी ने लुधियाना एजेंट की 58 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लुधियाना के एक ट्रैवल एजेंट की 58 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
ईडी ने कहा कि जांच उनके लिए विभिन्न देशों के वर्क परमिट वीजा की व्यवस्था करने के नाम पर लोगों की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है।
ईडी ने आज कहा कि यह जांच लोगों के लिए विभिन्न देशों के वर्क परमिट वीजा की व्यवस्था करने के नाम पर कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नीतीश घई की संपत्ति को जब्त करने के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था।
पीएमएलए के तहत मामला घई और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर कई प्राथमिकियों से उपजा है, ईडी ने कहा।
ट्रैवल एजेंट पर लोगों को विभिन्न देशों के वर्क परमिट वीजा देने का 'झूठा प्रलोभन' देकर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। न तो वादा पूरा हुआ और न ही पीड़ितों द्वारा किए गए भुगतान वापस किए गए। एजेंसी ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ 35 पुलिस एफआईआर की जांच पहले से ही चल रही है।
घई के बैंक खातों की जांच की गई और यह पता चला कि उन्होंने लोगों से नकदी ली और इसे उनके, उनके परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा संचालित विभिन्न कंसल्टेंसी फर्मों के खातों में जमा किया।
