ईडी ने पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के मामले में एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

जालंधर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के संबंध में एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और इसकी अन्य समूह कंपनियों की 1.64 करोड़ रुपये की 64 संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हजारों निवेशक। ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "जब्त की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, भिंड और दतिया में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं।" ईडी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

ईडी द्वारा की गई पूछताछ से पता चला कि शिकायतों के आधार पर नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों के प्रबंध निदेशक पीपल सिंह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज की गईं। प्रभावित निवेशकों द्वारा दायर किया गया, “ईडी ने कहा।

ईडी की जांच से पता चला कि मुख्य आरोपी पीपल सिंह और उसके सहयोगियों द्वारा कई कंपनियां बनाई/गठित की गईं। "नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों के निदेशकों ने आम जनता को उच्च रिटर्न के झूठे वादे पर एफडी/आरडी के रूप में समूह की कंपनियों में निवेश करने का लालच देकर अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की थी। निवेश। ईडी ने विज्ञप्ति में कहा, परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद, आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को पैसा लौटाने में चूक की, जिससे उनकी मेहनत की कमाई को धोखा दिया गया।

इसके अलावा, मामले की जांच से पता चला कि पीओसी का इस्तेमाल मेसर्स एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों के नाम पर मध्य प्रदेश में खरीदी गई विभिन्न अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था। विज्ञप्ति के अनुसार, "24 फरवरी, 2023 को मेसर्स एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और इसकी अन्य समूह कंपनियों की 4.15 करोड़ रुपये की 87 संपत्तियां ईडी द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गईं।" ईडी ने कहा, आगे की जांच जारी है। (एएनआई)