737 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मजीठिया की जांच की मांग

Punjab राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह कदम एक राजनीतिक गुगली है क्योंकि दोनों एजेंसियां ​​राजनीतिक विभाजन के विपरीत पक्षों पर बैठती हैं। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब में आप सरकार को रिपोर्ट करता है, जबकि ईडी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। ईडी को अपने निष्कर्ष सौंपकर, आप सरकार ने ऐसे समय में एक वरिष्ठ शिअद नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसी पर डाल दी है, जब भाजपा कथित तौर पर पार्टी के साथ फिर से गठबंधन की संभावना तलाश रही है। मजीठिया पहले ही आरोपों से इनकार कर चुके हैं और दावा किया है कि इन पर अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा। पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री संजीव अरोड़ा सहित कई AAP नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद अरोड़ा कई महीनों तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, पंजाब सतर्कता ब्यूरो के ईडी को एक वरिष्ठ अकाली नेता की जांच करने के लिए कहने के फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है कि क्या केंद्रीय एजेंसी राज्य के निष्कर्षों पर उसी तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी। विजिलेंस प्रवक्ता के अनुसार, ब्यूरो की जांच एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क की ओर इशारा करती है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों, कई कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से बेहिसाब धन उत्पन्न करने, रूट करने, छिपाने और छिपाने के लिए किया जाता है।

विजिलेंस ने ईडी को लिखा है कि उसने मजीठिया को नेटवर्क का मास्टरमाइंड और प्राथमिक लाभार्थी बताया है। कथित ड्रग मनी ट्रेल की जांच, जिसमें ड्रग की बिक्री के माध्यम से अर्जित की गई धनराशि भी शामिल है, अपराध की कथित आय में 736.96 करोड़ रुपये को जांच के दायरे में लाया गया है। जांच पीढ़ी, लेयरिंग और एकीकरण की तीन-चरणीय प्रक्रिया की ओर इशारा करती है। प्रवक्ता ने कहा कि साइप्रस और सिंगापुर में घरेलू कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से लेनदेन का पता लगाया गया है। जांच के अनुसार, धनराशि को कथित तौर पर संपत्तियों, विमानों, निवेशों और परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर रखी गई अन्य संपत्तियों में बदल दिया गया, जबकि मजीठिया प्राथमिक लाभार्थी बने रहे। प्रवक्ता ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो ने अब मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की आगे की जांच के लिए ईडी से संपर्क किया है। निष्कर्षों में 736.96 करोड़ रुपये के वित्तीय रास्ते और लेन-देन के नेटवर्क, कंपनियों और व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर धन को इधर-उधर करने और छुपाने के लिए किया जाता था।