Chandigarh 143 करोड़ के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

Panchkula पंचकूला में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने बैंक फ्रॉड केस में आम आदमी पार्टी (AAP) लीडर दीपक सिंगला की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी है। सिंगला, AAP के गोवा इंचार्ज हैं, जिन्होंने 2020 और 2025 में दिल्ली की विश्वास नगर सीट से चुनाव लड़ा था, उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। 8 मई, 2018 को, CBI ने ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (OBC) की शिकायत के आधार पर बैंक फ्रॉड के लिए FIR दर्ज की थी। आरोप था कि मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ने सिंगापुर में एक पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी बनाई थी, जो भारत में बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा जारी स्टैंडबाय लेटर ऑफ़ क्रेडिट के सहारे वहां के बैंकों से क्रेडिट सुविधाएँ ले रही थी। CBI के मुताबिक, कंपनी ने प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से फॉरेन लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट (FLCs) को बढ़ाया, जिससे OBC को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। जांच के दौरान पता चला कि कंपनी पर बकाया मूल रकम 239.46 करोड़ रुपये थी। 10 अगस्त, 2020 को चार्जशीट फाइल की गई।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने भी 5 सितंबर, 2019 को इस मामले में एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने एक सीनियर OBC मैनेजर के साथ मिलकर FLCs की असली कीमत 21.47 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 173.03 करोड़ रुपये कर दी। आगे की जांच में पता चला कि फंड निकालने के लिए कथित तौर पर जाली बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लैडिंग और दूसरे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। ED ने कोर्ट को बताया कि सिंगला, सह-आरोपी रमन सिंगला का भाई है, जो Amazon Exports Pte Ltd (एक शेल फर्म) का डायरेक्टर है, और मुख्य आरोपी अशोक कुमार मित्तल का भतीजा है, जो महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है।

इसमें दावा किया गया कि दीपक सिंगला ने FLCs को धोखाधड़ी से बढ़ाने, अपराध से पैसे बनाने और बाद में आपस में जुड़ी फर्मों और लेयर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ज़रिए उनकी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कथित साज़िश में एक्टिव रूप से हिस्सा लिया। ED ने कहा, “दीपक सिंगला ने धोखाधड़ी से जुड़ी कई कंपनियों में डायरेक्टर और मैनेजर के पदों पर काम किया, जिनमें मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।” एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि दीपक सिंगला और सह-आरोपी अशोक मित्तल से जुड़े अकाउंट्स के ज़रिए 2.82 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन एक सर्कुलर तरीके से किया गया, “फंड के फायदेमंद मालिकाना हक और क्रिमिनल ओरिजिन को छिपाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से।”

दीपक सिंगला के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान, ED ने 18 मई को 25 लाख रुपये कैश और SGD 6,000 बरामद किए। उसे 20 मई को ED कस्टडी में भेज दिया गया। उसकी गिरफ्तारी और रिमांड को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 143 करोड़ रुपये का अभी पता लगाना बाकी है

ज़मानत का विरोध करते हुए, ED के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर हरनीत सिंह ओबेरॉय ने दलील दी कि लगभग 143 करोड़ रुपये, जो निकाले गए थे, उनका पता लगाना अभी बाकी है, और इन हालात में, आगे की जांच न केवल ज़रूरी है बल्कि "मामले के सही और निष्पक्ष फैसले के लिए ज़रूरी भी है।" कोर्ट को बताया गया कि कस्टडी में बयान दर्ज करते समय, दीपक सिंगला ने 165 में से 150 सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। उसने जानबूझकर अपने ज़ब्त मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया, जिसके बारे में ED का मानना ​​है कि उसमें आपत्तिजनक चीज़ें हैं।

ज़्यादा कीमत के लेन-देन का अभी तक पता नहीं चला है

कोर्ट को आगे बताया गया कि दीपक सिंगला के अकाउंट में रागनी श्याम से आए 60 लाख रुपये का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसे बाद में ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरह, 10 लाख रुपये। सिंगला की पत्नी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले कायो इंटरनेशनल ने उनके अकाउंट में 1.05 करोड़ रुपये क्रेडिट किए और बाद में जय दुर्गा एंटरप्राइजेज को ट्रांसफर कर दिए, जो केस में को-आरोपी के कंट्रोल में थी।

ED ने दावा किया कि जय दुर्गा एंटरप्राइजेज द्वारा उनके अकाउंट में क्रेडिट किए गए 1.41 करोड़ रुपये के बारे में सिंगला टालमटोल करते रहे। दीपक सिंगला के वकील ने तर्क दिया कि जांच लगभग आठ साल से चल रही थी और ED ने जिस मटीरियल पर भरोसा किया था, वह एजेंसी के पास बहुत पहले से मौजूद था। यह दावा किया गया कि इतनी देरी के बाद सिंगला की गिरफ्तारी गलत थी, खासकर तब जब दूसरे आरोपी, जिनकी भूमिका बराबर या उससे ज़्यादा थी, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। हालांकि, 6 जून को, स्पेशल कोर्ट ने माना कि ED ने अपनी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट और सप्लीमेंट्री कंप्लेंट में आगे की जांच खुली छोड़ दी थी, और यह पहलू सिंगला को बेल का हकदार नहीं बनाता।