Chandigarh ED की बड़ी कार्रवाई, मोहाली रियल एस्टेट प्रमोटर गिरफ्तार
Chandigarh चंडीगढ़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शुक्रवार को रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कंसल और नीरज कंसल को दिल्ली से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब कुछ दिनों पहले ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मेसर्स चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (CRCPL) और रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़े चंडीगढ़, जीरकपुर और पंजाब के दूसरे हिस्सों में कई जगहों पर तलाशी ली थी। छापे जीरकपुर में ग्रुप के हेड ऑफिस और उसके डायरेक्टरों और सहयोगियों से जुड़े घरों पर मारे गए।
ED का यह केस 19 जुलाई, 2025 को पंजाब पुलिस द्वारा SAS नगर में IPC की धारा 406, 420 और 120-B के तहत दर्ज की गई FIR से जुड़ा है। पुलिस का यह केस ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) को कानूनी देनदारियों के पेमेंट में जानबूझकर चूक करने और 32.67 करोड़ रुपये के चेक बाउंस करने से जुड़े कथित फ्रॉड और क्रिमिनल साज़िश से जुड़ा है। मोहाली के कराला गांव में CRCPL रेजिडेंशियल कॉलोनी प्रोजेक्ट बना रहा था।
जांच के दौरान, ED को पता चला कि कंपनी पर GMADA की काफी बकाया देनदारियां थीं, जबकि प्रोजेक्ट के फंड को कथित तौर पर जुड़ी हुई एंटिटी और संबंधित पार्टियों के ज़रिए डायवर्ट और रूट किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़ी एंटिटी के ज़रिए संदिग्ध इंटर-कंपनी ट्रांज़ैक्शन और फंड की लेयरिंग का भी पता चला। प्रवीण कंसल, नीरज कंसल, दलजीत सिंह, अनुराग मिधा, लियाकत अली, सुमित बंसल और दूसरे जुड़े हुए लोगों और एंटिटी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान कई तरह के आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट, डिजिटल डिवाइस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी से जुड़े पेपर ज़ब्त किए गए। यह डेवलपमेंट मोहाली-ज़ीरकपुर बेल्ट में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में देरी, फाइनेंशियल गड़बड़ियों और डेवलपमेंट अथॉरिटी को डिफ़ॉल्ट को लेकर बढ़ती जांच के बीच हुआ है।
