महादेव ऑनलाइन बुक ऐप्स का समर्थन करने वाले यूएई में पार्टियों में भाग लेने के लिए 30 से अधिक सेलेब्स ईडी की जांच

दिल्ली: महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई शीर्ष हस्तियों सहित 30 से अधिक बॉलीवुड हस्तियों की पहचान की है, जिन्होंने कंपनी प्रमोटरों के दो कार्यक्रमों में भाग लिया था। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में पिछले साल सितंबर में और इस साल फरवरी में।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने एमओबी के प्रमोटरों, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को नए समन जारी किए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित हैं, उसी दिन उन्होंने कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेता हुमा कुरैशी और हीना खान को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी ने बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है.

सूत्र ने कहा कि बॉलीवुड, टेलीविजन उद्योग और दक्षिण फिल्म उद्योग सहित 30 से अधिक मशहूर हस्तियों को वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा मामले में गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करने के लिए आने वाले दिनों में तलब किए जाने की संभावना है।

सूत्र ने कहा कि उनमें से कई लोग पिछले साल सितंबर में एमओबी की सफलता पार्टी में शामिल हुए थे, जबकि कई अन्य इस साल फरवरी में दुबई में चंद्राकर की शादी की पार्टी में शामिल हुए थे।

सूत्र ने बताया कि इन हस्तियों से सितंबर 2022 में दुबई के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बदले उन्हें दिए गए कथित भुगतान के बारे में पूछा जाएगा.

सूत्र ने कहा कि यूएई में एमओबी के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले मशहूर हस्तियों के बयान दर्ज करने के बाद, एजेंसी यह तय करने के लिए उनके दावों का सत्यापन करेगी कि उन्हें उनके खिलाफ आगे बढ़ने की जरूरत है या नहीं।

सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने जांच के दौरान तीन से चार मशहूर हस्तियों के समूह की पहचान की है जो कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे, अपने मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन का प्रचार कर रहे थे और अपने उत्पादों का प्रचार भी कर रहे थे।

सूत्र ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी को पिछले महीने की गई तलाशी के दौरान होटलों के भुगतान का विवरण और परिवहन विवरण मिला था।

आरोप है कि एमओबी ने दुबई में विवाह समारोह कार्यक्रम पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए।

ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी ने कहा कि उसके द्वारा एकत्र किए गए डिजिटल सबूतों के अनुसार, 112 करोड़ रुपये हवाला के जरिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी - योगेश पोपट की आर -1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड - को दिए गए थे और 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग भुगतान करके की गई थी। एईडी में नकद। इसमें यह भी कहा गया कि पोपट, मिथिलेश और अन्य जुड़े आयोजकों के परिसरों की तलाशी के दौरान 112 करोड़ रुपये की हवाला राशि प्राप्त होने से संबंधित सबूत सामने आए।

ईडी ने एमओबी ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की भी सफलतापूर्वक पहचान की है।

एजेंसी ने कहा, "यह पाया गया कि कोलकाता स्थित विकास छपारिया महादेव ऐप के लिए हवाला से संबंधित सभी ऑपरेशन संभाल रहा था।"

"ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और गोविद केडिया जैसे उनके सहयोगियों के यहां तलाशी ली। यह पाया गया कि केडिया की मदद से, चपरिया अपनी संस्थाओं - परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, एक्ज़िम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी - के माध्यम से निवेश कर रहे थे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश, “एजेंसी ने कहा।

"तदनुसार, छपारिया के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 236.3 करोड़ रुपये की नकद व्युत्पन्न और अन्य सुरक्षा होल्डिंग्स को ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जब्त कर लिया गया है।

एजेंसी ने यह भी कहा कि केडिया की डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति भी ईडी द्वारा जब्त कर ली गई है

ईडी एमओबी बेटिंग ऐप की जांच कर रही है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन शोधन करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है।

15 सितंबर को ईडी ने कहा था कि उसने मामले के सिलसिले में कोलकाता, भोपाल, मुंबई में तलाशी के बाद 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं.

एक बयान में, वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा था कि ईडी ने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत हासिल किए और आय को फ्रीज या जब्त कर लिया है। 417 करोड़ रुपये के अपराध का.