ऑफशोर शेल फर्म? इस सरकार को यूनानी

केंद्र ने संसद को बताया है कि उसके पास भारतीयों के स्वामित्व वाली अपतटीय शेल कंपनियों पर कोई डेटा नहीं है, राहुल गांधी द्वारा कथित शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी समूह में भारी निवेश किए जाने के चार दिन पहले ही स्वीकार किया गया था और पूछा गया था कि यह पैसा किसका है।

सीपीएम के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, सरकार ने 21 मार्च को एक लिखित उत्तर में कहा कि "भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली अपतटीय शेल कंपनियों के बारे में डेटा/विवरण उपलब्ध नहीं है"। यह पूछे जाने पर कि क्या उसने अपतटीय शेल कंपनियों का विवरण एकत्र करने के लिए कार्य किया था, जिसका "अंतिम लाभकारी स्वामित्व" भारतीय नागरिकों के पास था, सरकार ने सुझाव दिया कि इस तरह की कार्रवाई का प्रश्न "उठता नहीं है" क्योंकि "एक अपतटीय शेल कंपनी प्रशासित अधिनियमों में परिभाषित नहीं है" वित्त मंत्रालय द्वारा ”।

25 मार्च को एक संवाददाता सम्मेलन में, राहुल ने कहा, "किसी ने शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी समूह में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है" और यह जानना चाहा कि सरकार "यह क्यों नहीं पूछ रही है कि किसका पैसा आ रहा है"। राहुल ने कहा, 'मैं यह सवाल पूछता रहूंगा। उन्होंने इस मुद्दे के राजनीतिक महत्व पर जोर देते हुए आरोप लगाया कि उनकी लोकसभा सदस्यता की अयोग्यता का कारण उनके व्यवसायी गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछना है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "डरा" दिया था।

ब्रिटास ने जानना चाहा था: "(ए) अपतटीय शेल कंपनियों का विवरण जिसका अंतिम लाभकारी स्वामित्व (यूबीओ) भारतीय नागरिकों के पास है

"(बी) टैक्स-हेवन देशों में शामिल अपतटीय कंपनियों में भारतीय नागरिकों के यूबीओ के विवरण एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का विवरण

"(सी) उन भारतीय नागरिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्थिति जिनके नाम पनामा पेपर, पेंडोरा पेपर, पैराडाइज पेपर और इस तरह के अन्य लीक के माध्यम से सामने आए थे

"(डी) विदेशी सरकारों का विवरण जिन्होंने केंद्र सरकार को भारतीय नागरिकों के अपतटीय लेनदेन को साझा करने की पेशकश की है और

"(ई) उसके विवरण और उस पर की गई कार्रवाई।"

कनिष्ठ वित्त मंत्री पंकज चौधरी के जवाब में कहा गया: "(ए) यह प्रस्तुत किया गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित अधिनियमों में एक अपतटीय शेल कंपनी को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली अपतटीय शेल कंपनियों के बारे में डेटा/विवरण उपलब्ध नहीं है।

"(बी) उपरोक्त (ए) के मद्देनजर, विशिष्ट कार्रवाई उत्पन्न नहीं होती है।"

सरकार ने उन भारतीय नागरिकों की कुल संख्या और विवरण का खुलासा करने से भी परहेज किया जिनके नाम पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स और हाई-प्रोफाइल लोगों और कंपनियों की अपतटीय वित्तीय गतिविधियों पर ऐसे अन्य लीक दस्तावेजों में आए थे।

चौधरी ने प्रतिबंधित और अस्पष्ट जवाब दिया कि 31 दिसंबर, 2022 तक पनामा और पैराडाइज पेपर लीक मामलों में "13,800 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया है" और यह कि "250 से अधिक भारत से जुड़ी संस्थाओं को कर दिया गया है।" पेंडोरा पेपर लीक में पहचाना गया ”।

सरकार ने आंशिक खुलासा किया - अपराधियों के विवरण का खुलासा किए बिना - कि "8,468 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया है और 1,294 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है" "बिना रिपोर्ट वाले विदेशी बैंक खातों में जमा राशि" एचएसबीसी मामलों में ”।

इसने कहा कि, 31 दिसंबर, 2022 तक, "काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत आकलन, 408 मामलों में पूरा हो चुका है, जिससे 15,664 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग बढ़ गई है"।

हालांकि, सरकार ने अधूरे मामलों की कुल संख्या और विवरण का खुलासा करने से परहेज किया।

इसमें कहा गया है कि काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम लागू करने के तहत 30 सितंबर, 2015 को बंद तीन महीने की एकमुश्त अनुपालन विंडो में 4,164 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी संपत्ति से जुड़े 648 खुलासे किए गए थे। , 2015. इसने कहा कि ऐसे मामलों में करों और जुर्माने के माध्यम से एकत्र की गई राशि लगभग 2,476 करोड़ रुपये थी।

उदाहरण के लिए, शेष उत्तर ने सामान्य जानकारी दी, उदाहरण के लिए, सरकार ने "विभिन्न उद्देश्यों के लिए कराधान और प्रवर्तन कानूनों के प्रशासन के लिए, जिसमें अपतटीय कंपनियां शामिल हो सकती हैं" किस सूचना-विनिमय तंत्र में प्रवेश किया था। यह सामान्य शब्दों में विदेशी मुद्रा के उल्लंघन से निपटने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को भी रेखांकित करता है, और कानून पारित किए गए हैं और विदेशों में काले धन को रोकने के लिए गठित जांच इकाइयां, ब्रिटा द्वारा मांगे गए विवरण दिए बिना।