ओडिशा में 3.70 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दो और गिरफ्तार

भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 3.70 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक बैंकर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

मुख्य आरोपी सरोजकांत महापात्र को शनिवार को कटक से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे आरोपी एंजेल मिश्रा को रविवार को पुरी से पकड़ा गया था।

दोनों को आईडीबीआई बैंक, भुवनेश्वर के महाप्रबंधक संदीप पटनायक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

पटनायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पूर्व शाखा प्रबंधक महापात्र ने आरोपी मिश्रा और आईडीबीआई की दंडमुकुंदपुर शाखा के पूर्व संपत्ति अधिकारी तन्मय महाराणा के साथ मिलकर 3.7 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया और अवैध रूप से 35 फर्जी ऋण (ज्यादातर मुद्रा) स्वीकृत किए। ऋण), जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अपने करीबी रिश्तेदारों के पक्ष में।

“यह पाया गया कि 3.7 करोड़ रुपये की सरकारी नकदी पिपिली ब्लॉक के ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) के आईडीबीआई बैंक, दंडमुकुंदपुर शाखा, पिपिली में रखे गए दो बैंक खातों में जमा की गई थी। 2018 के दौरान, पिपिली के बीडीओ ने उपरोक्त राशि के फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफएफडी) के लिए बैंक से अनुरोध किया था, और पूर्व शाखा प्रबंधक की सलाह के अनुसार, पिपिली के तत्कालीन बीडीओ आरोपी महापात्र ने सात "योरसेल्फ" चेक जारी किए थे। उद्देश्य, “ईओडब्ल्यू सूत्रों ने कहा।

आरोपी द्वारा बीडीओ कार्यालय को भी झूठी सूचना दी गई कि राशि फ्लेक्सी खाते में जमा की गई है और जमा पर मिलने वाले ब्याज का विवरण भी दिया गया है।

धोखाधड़ी तब सामने आई जब बीडीओ ने 2022 में फ्लेक्सी खाते और खाते के विवरण का विवरण मांगा। बैंक अधिकारियों ने बीडीओ को सूचित किया कि बीडीओ, पिपिली के खातों से कभी भी ऐसा कोई एफएफडी नहीं बनाया गया है।

भ्रम की स्थिति के बाद, बैंक ने एक आंतरिक जांच शुरू की और यह जानकर हैरान रह गया कि बैंक में जमा पिपिली ब्लॉक कार्यालय के 3.70 करोड़ रुपये का आरोपी बैंक अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है।

जांच से यह भी पता चला कि महापात्र और विशेष शाखा के संबंधित पूर्व-शाखा प्रबंधक और पूर्व-परिसंपत्ति अधिकारी, महापात्र ने अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर 10-10 लाख रुपये के 35 फर्जी मुद्रा ऋण धोखाधड़ी से बनाए थे, बिना जानकारी के। ऐसे ऋणी जिन्होंने न तो आवेदन किया और न ही ऋण लिया।

इस बीच, ऑडिट के दौरान पकड़े जाने से बचने के लिए महापात्र और महाराणा ने पिपिली ब्लॉक कार्यालय की राशि को डायवर्ट करके मुद्रा ऋण खाते बंद कर दिए। पाया गया कि ऋण राशि आरोपी मिश्रा के एसबीआई खाते में स्थानांतरित की गई थी, जो मुख्य आरोपी महापात्र का करीबी दोस्त है।

गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने कुछ दिन पहले ही मामले में आरोपी महराना को गिरफ्तार किया था।

मिश्रा सितंबर 2022 में यहां खंडगिरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य धोखाधड़ी मामले में भी शामिल है। मुख्य आरोपी महापात्रा 2020 में भोपाल एसटीएफ, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 18 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में भी शामिल है।

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