ओडिशा के बालासोर में 4 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी में दो गिरफ्तार

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश के बहाने ओडिशा के बालासोर जिले में 30 से अधिक निवेशकों से 40 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गुरुवार को दो लोगों रिपन कुमार जेना और अनुपम प्रधान को गिरफ्तार किया.

जेना, जिनके पास एमबीए की डिग्री है, ओएमएम एजेंसी और जीआरएसएस ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, जिसका कार्यालय उत्तरेश्वर, बालासोर में है। उसने अपने सह-आरोपी प्रधान के साथ, जो हिंदी में स्नातकोत्तर है, और अन्य लोगों ने विदेशी मुद्रा व्यापार में ऑनलाइन निवेश की गई राशि, शेयर और क्रिप्टो खरीदने पर 8% पारस्परिक लाभ के आकर्षक मासिक रिटर्न का वादा करके लोगों से जमा राशि एकत्र की, ईओडब्ल्यू की एक विज्ञप्ति में कहा गया उन्होंने कहा कि उन्हें फकीरमोहन नगर, बालासोर के जितेंद्र कुमार दास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पकड़ा गया था।

निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए आरोपी जमाकर्ताओं को पैसे की रसीदें और पोस्ट डेटेड चेक जारी करते थे और एकरारनामा भी करते थे. उन्होंने 2019-21 से अकेले सोरो क्षेत्र में 35 निवेशकों से अवैध रूप से 4 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की। उन्होंने कुछ महीनों के लिए निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न का भुगतान किया। इसके बाद, उन्होंने कोई भुगतान करना बंद कर दिया और कार्यालय को बंद कर उनसे संपर्क नहीं किया। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि पैसा ओम एजेंसी के खाते और दोनों आरोपियों के निजी खातों में स्थानांतरित किया जा रहा था।

जांच के दौरान, पैसे की रसीदें, समझौते, पीडीसी और जेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच चल रही है।