एसटीए क्रिप्टो-पोंजी घोटाला: आव्रजन ब्यूरो ने निवेशकों को धोखा देने के लिए हंगेरियन नागरिक के खिलाफ परिपत्र जारी किया

भुवनेश्वर (एएनआई): ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) ने हंगरी के एक नागरिक और एक क्रिप्टो-पोंजी फर्म के प्रमुख के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है, जो कथित तौर पर निवेशकों से उनके पैसे ठगने में शामिल है।

हंगरी का नागरिक 32 वर्षीय डेविड गीज़, एसटीए टोकन नामक एक मेगा क्रिप्टो-पोंजी घोटाले का प्रमुख है। कंपनी, एसटीए टोकन पर पोंजी व्यवसाय संचालित करने और भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी प्राधिकरण के बिना देश भर में दो लाख लोगों से लगभग 1,000 करोड़ रुपये जमा करने का आरोप है।

ईओडब्ल्यू ने कहा कि गीज़ ने पर्यटक वीजा पर 2022-23 में दो बार भारत में प्रवेश किया और ओडिशा, गोवा, पंजाब, झारखंड और दिल्ली जैसे विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए लगभग 25 दिनों तक भारत में रहा। पहली बार उन्होंने अमेरिका और तुर्किये के रास्ते और दूसरी बार पोलैंड के रास्ते भारत की यात्रा की थी। ओडिशा में उन्होंने भुवनेश्वर और भद्रक की यात्रा की।

ईओडब्ल्यू ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद गीज़ ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है लेकिन उसके भारतीय सहयोगी अभी भी उसकी एआई-जनरेटेड तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल करके यूट्यूब वीडियो जारी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार, पर्यटक वीजा वाले लोगों को देश में व्यापार और प्रचार गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है।

ईओडब्ल्यू वर्तमान मामले में कानूनी कार्रवाई के अलावा आवश्यक कार्रवाई के लिए इस तथ्य को विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा।

इस घोटाले में एक दूसरे विदेशी, एक डच नागरिक की संलिप्तता जांच के दायरे में है। इस घोटाले के कुछ शीर्ष-पंक्ति सदस्य अभी भी प्रचार में लगे हुए हैं (यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से) और निर्दोष निवेशकों को अपनी श्रृंखला में जोड़ना जारी रख रहे हैं। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

ओडिशा पुलिस (ईओडब्ल्यू) ने 7 अगस्त को 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अखिल भारतीय क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी घोटाले का खुलासा किया है और अब तक क्रमशः एसटीए टोकन के देश और राज्य प्रमुख गुरतेज सिंह सिद्धू और निरोद दास को गिरफ्तार किया है। राजस्थान भद्रक और भुवनेश्वर से रत्नाकर पलाई।

पलाई एसटीए का एक महत्वपूर्ण और अप-लाइन सदस्य है, जिसके नीचे बड़ी संख्या में सदस्य हैं (ईओडब्ल्यू के अनुसार पिरामिड-आधारित योजनाओं में डाउन-लाइन सदस्यों के रूप में जाना जाता है)।

“वह पोंजी कंपनी के भारत और ओडिशा प्रमुख गुरतेज सिंह और निरोद दास के बहुत करीबी हैं।

सोलर टेक्नो एलायंस (एसटीए) के 2 लाख से अधिक सदस्य (अखिल भारतीय) हैं, जो मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में हैं। (एएनआई)