ओडिशा में 16.71 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में छह गिरफ्तार

Bhubaneswar भुवनेश्वर : आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सूत्रों ने बताया कि ओडिशा में 16.71 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान भुवनेश्वर के अनिर्बान पटनायक और अनुपमा दाश, नयागढ़ जिले के खंडापाड़ा के तोफन राउत और सत्यभान राउत, कटक जिले के बदाम्बा के तुकुना मलिक और पुरी जिले के काकटपुर क्षेत्र के फिरोज खान के रूप में हुई है।

भारतीय स्टेट बैंक, भुवनेश्वर की क्षेत्रीय प्रबंधक शिबा सुंदर साहू की शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने 12 अगस्त को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साहू ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने फोनपे प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के रूप में फर्जी और मनगढ़ंत रोजगार रिकॉर्ड पेश करके नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक भुवनेश्वर में एसबीआई की विभिन्न शाखाओं से 16.71 करोड़ रुपये के 161 एक्सप्रेस क्रेडिट ऋण प्राप्त किए।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को पता चला कि आरोपी अनिरबाण ने अपनी कंपनी 'पूर्वी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड' का कार्यालय चलाने के लिए डीएलएफ, पाटिया, भुवनेश्वर में एक इमारत किराए पर ली थी। हालांकि, उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक साजिश रची और फोनपे के साइन बोर्ड और स्टिकर लगाकर इमारत को भुवनेश्वर में फोनपे के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में पेश किया, ईओडब्ल्यू सूत्रों ने कहा। उन्होंने फोनपे की तरह एक फर्जी ई-मेल भी बनाया और कॉर्पोरेट क्षेत्रों के लिए एक्सप्रेस क्रेडिट लोन (पर्सनल लोन) के लिए एसबीआई की भुवनेश्वर स्थित विभिन्न शाखाओं का दौरा किया, जिसमें उन्होंने फोनपे की बढ़ी हुई सैलरी स्लिप और जाली रोजगार प्रमाण पत्र दाखिल किया।

यह भी पता चला कि आरोपी लोन लेने वालों से लोन की राशि का 35 प्रतिशत हिस्सा लेते थे, ताकि लोन उनके पक्ष में स्वीकृत हो सके। फर्जी ईमेल का इस्तेमाल यह झूठी जानकारी देने के लिए किया जा रहा था कि आरोपी फोनपे के कर्मचारी हैं।ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बताया, "हर महीने की एक विशेष तारीख को कर्जदारों के खातों में लगातार 3-4 महीने के लिए अग्रिम राशि भेजी गई, ताकि यह आभास हो सके कि यह कर्जदारों का वेतन खाता है, जिसमें हर महीने नियमित वेतन जमा किया जा रहा है।" एसबीआई को आंतरिक जांच के दौरान करोड़ों रुपये के ऋण धोखाधड़ी का पता चला।