फर्जी ऐप 'लिंक' को लेकर शेल फर्म का मालिक गिरफ्तार

भुबनेश्वर : राज्य अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने रविवार को एक शेल कंपनी के मालिक को धोखाधड़ी कोको लोन ऐप से कथित रूप से जोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर राज्य और बाहर करोड़ों रुपये के कई ऋण आवेदकों को धोखा दिया।

आरोपी की पहचान गुड़गांव निवासी तरुण दुडेजा के रूप में हुई है। ईओडब्ल्यू ने कहा कि डूडेजा कथित तौर पर कोको ऋण फर्म के लिए एक फिक्सर के रूप में काम कर रहा था। ईओडब्ल्यू ने कहा कि डूडेजा छह फर्जी कंपनियों- डिजिटल बटुआ, पैसा ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, स्विट्ज इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, बाजारपे इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मिलनम एंटरप्राइज और बचाट ऑनलाइन के निदेशक और मालिक थे।

"हमें छह कंपनियों के बैंक खातों और कोको लोन कंपनी के बीच संदिग्ध लेनदेन का पता चला। कोको ऐप ने अपने अवैध ऋण कारोबार को अंजाम देने के लिए छह कंपनियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया, "ईओडब्ल्यू के उप महानिरीक्षक, जे एन पंकज ने कहा।

कोको लोन कंपनी लोगों को बड़े पैमाने पर संदेश भेज रही थी और उन्हें तत्काल ऋण के लिए अपना ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर रही थी। ऐप डाउनलोड करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को कंपनी को अपनी संपर्क सूचियों तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति देने के लिए कहा गया था। उपयोगकर्ताओं को ऋण राशि प्राप्त करने के लिए खाता संख्या सहित एक केवाईसी फॉर्म भरने के लिए भी कहा गया था।