Sahara land case : ED ने ओडिशा समेत तीन राज्यों में छापेमारी की

Odisha ओडिशा: सहारा प्राइम सिटी ज़मीन मामले में नई कार्रवाई करते हुए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कंपनी और उसके अधिकारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ज़ब्त किए, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ED के कोलकाता ज़ोनल ऑफिस ने 2 फरवरी को अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), बल्लारी (कर्नाटक), भुवनेश्वर और बरहमपुर (ओडिशा) में सर्च ऑपरेशन किए, ED के एक बयान में कहा गया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि सर्च के दौरान WhatsApp कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट और कॉल रिकॉर्ड जैसे डिजिटल सबूत बरामद किए गए और ज़ब्त किए गए।

इसमें आगे कहा गया, "संबंधित एंटिटीज़ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अकाउंट बुक्स, साथ ही दूसरे आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में जांच के लिए ज़ब्त कर लिया गया।"

ED ने कहा, "सर्च के दौरान, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के सेक्शन 17 के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए गए।"

यह सर्च ओडिशा के बरहमपुर में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के एक ज़मीन के टुकड़े की बिक्री से जुड़ी थी। ED के एक बयान में कहा गया, "यह तलाशी प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के सेक्शन 17(1) के तहत हमारा इंडिया और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की गई।"

ED ने कहा, "तलाशी के दौरान पता चला कि ओडिशा के बरहामपुर में लगभग 32 एकड़ (कुल 43 एकड़ में से) ज़मीन दिसंबर 2025 में सहारा के एक कर्मचारी के पक्ष में रद्द किए गए बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए धोखे से बेची गई थी।"

"यह पाया गया कि यह बिक्री सहारा ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट के निर्देशों पर की गई थी।" ED ने आगे कहा, "बिक्री की बताई गई रकम और अनुमानित मार्केट वैल्यू में अंतर देखा गया है।"

ED के बयान में कहा गया, "इससे पहले, ED ने कई राज्यों में हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (HICCSL) और दूसरों के खिलाफ IPC, 1860 के सेक्शन 420 और 1208 के तहत दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।"

बयान में आगे कहा गया, "सहारा ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों के खिलाफ 500 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से ज़्यादा PMLA के तहत तय अपराधों से जुड़ी हैं, जिनमें ज़बरदस्ती दोबारा जमा करने और मैच्योरिटी पेमेंट से इनकार करके डिपॉज़िटर के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप है।"

ED की जांच से पता चला कि सहारा ग्रुप एक पोंजी स्कीम चला रहा था।

इकट्ठा किए गए फंड को डिपॉज़िटर की निगरानी के बिना बिना किसी नियम के मैनेज किया गया, मैच्योरिटी से मिली रकम वापस नहीं की गई, बल्कि उसे फिर से इन्वेस्ट कर दिया गया, और ऐसे पेमेंट न करने को छिपाने के लिए बुक्स में हेरफेर किया गया।

ग्रुप के अंदर के अलग-अलग लेन-देन से पता चला कि बड़ी देनदारियों को एक से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। सेंट्रल एजेंसी ने कहा कि बिना किसी कमर्शियल समझदारी के एक चिंता को दूसरी चिंता में बदल दिया गया।

ED ने आगे कहा, "आखिरकार, चार कोऑपरेटिव सोसाइटियों में भारी देनदारियां दिख रही थीं। फाइनेंशियल कमजोरी के बावजूद, सहारा ग्रुप नए डिपॉजिट इकट्ठा करता रहा। डिपॉजिटर्स की मैच्योर रकम का लगातार पेमेंट न करने के कारण, बकाया देनदारी, जिसमें बड़ा इंटरेस्ट हिस्सा है, डिपॉजिटर्स से सालों से इकट्ठा की गई मूल रकम की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।"

ED ने कहा, "यह पता चला है कि बेनामी एसेट्स बनाने, लोन देने और पर्सनल इस्तेमाल के लिए गलत इस्तेमाल करने के लिए काफी डिपॉजिट निकाल लिए गए, जिससे डिपॉजिटर्स को उनके जायज़ बकाए से वंचित होना पड़ा।"

इस मामले में, सहारा ग्रुप की कई ज़मीनों को अटैच करने के लिए पांच प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसमें बेनामी ज़मीनें और दूसरे लोगों की संपत्तियां शामिल हैं।

इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और गिरफ्तार किए गए लोग, अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और ओ.पी. श्रीवास्तव, अभी भी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। ED ने कहा, "एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले ही फाइल की जा चुकी है।"