1 करोड़ रुपये का क्रिप्टो व्यापार: ओडिशा एसटीएफ ने ओटीपी-शेयरिंग घोटाले के आरोपी को रिमांड पर लिया

भुवनेश्वर: 1 करोड़ रुपये के क्रिप्टो लेनदेन का पता लगाने के एक दिन बाद, ओडिशा अपराध शाखा के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गुरुवार को ओटीपी-शेयरिंग घोटाले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एजेंट शामिल थे। प्रीतम कर दो दिन की रिमांड पर.

घोटाले के कथित मास्टरमाइंड पठानिसमंता लेंका, सरोज नायक और सौम्या पटनायक को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था, जबकि जाजपुर जिले के भुरुंगा गांव के कर को साइबर अपराधियों को ओटीपी, मूल बैंक खाते और पूर्व-सक्रिय डिजिटल वॉलेट बेचने के आरोप में 11 जून को हिरासत में लिया गया था। और 2017 से आईएसआई एजेंट।

सनसनीखेज घोटाले की आगे की जांच से पता चला कि आरोपी 1 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी व्यापार में शामिल थे।

एसटीएफ के अनुसार, कर ने एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ एक खाता खोला था और दो बैंक खातों और एक एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) आईडी को एक्सचेंज के साथ जोड़ा था। उन्होंने पिछले दो वर्षों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी (खरीद/बिक्री) में कारोबार किया था। उन्होंने 1 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी लेकिन बाद में उन्हें बेच दिया और 97 लाख रुपये से अधिक प्राप्त किए। उन्होंने कॉइनबेस, एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड और बिटमार्ट जैसे विदेशी एक्सचेंजों के माध्यम से अज्ञात स्रोतों से क्रिप्टो जमा प्राप्त किए।

कथित तौर पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने कर और 1,000 से अधिक अन्य लोगों को एक्सचेंज में खाते खोलने के लिए रेफर किया था। आरोपी ने भी एक्सचेंज में खाता खोलने के लिए कम से कम 15 लोगों को रेफर किया था।

सूत्रों ने कहा कि एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपियों को ओटीपी और प्री-एक्टिवेटेड सिम के बदले पाकिस्तानी एजेंटों से क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त हुई थी।