अनिल अंबानी से जुड़ी करोड़ों रुपये की वित्तीय के मामले में छापेमारी की

Odisha ओडिशा : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को उद्योगपति और रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी से जुड़े 68 करोड़ रुपये के कथित धन शोधन मामले में भुवनेश्वर में तीन ठिकानों पर छापेमारी की।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी भुवनेश्वर में तीन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें बिस्वाल ट्रेडर्स और दो अन्य व्यापारिक कंपनियाँ शामिल हैं, और कोलकाता में एक जगह भी शामिल है।

ये छापे संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों और कंपनी की साख के संभावित दुरुपयोग की व्यापक जाँच के तहत मारे गए। बताया जा रहा है कि अधिकारी तलाशी के दौरान ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की जाँच कर रहे हैं।

हालांकि ईडी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कुछ कंपनियों की भूमिका जाँच के दायरे में है। इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि ईडी ने अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है।

सूत्रों ने बताया कि अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है क्योंकि मामला राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पेश होने के बाद एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। अनिल अंबानी से जुड़ी करोड़ों रुपये की वित्तीय के मामले में छापेमारी कीउनके समूह की कंपनियों के कुछ अधिकारियों को भी अगले कुछ दिनों में तलब किया गया है।