Puri police ने म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, तीन गिरफ्तार

Puri.पुरी: साइबर फ्रॉड पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, पुरी पुलिस ने एक म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर “स्पीडिंग एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड” नाम की कंपनी के नाम से चल रहे साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल होने का आरोप है।

साइबर पुलिस स्टेशन, पुरी की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां जिले में साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए चलाए गए एक खास “म्यूल अकाउंट ड्राइव” के दौरान की गईं। इस ऑपरेशन में कई फ्रॉड बैंक अकाउंट का पता चला, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड एक्टिविटीज़ से कमाए गए गैर-कानूनी पैसे को भेजने के लिए किया गया था।

यह केस पुरी के साइबर पुलिस स्टेशन में CC & EO PS केस नंबर 11/2026, तारीख 5 मार्च, 2026 के तहत BNS के सेक्शन 318(4), 336(2), 111(3), 61(2), 3(5) के साथ IT एक्ट, 2000 के सेक्शन 66(C) और 66(D) के तहत रजिस्टर किया गया है।

जांच के दौरान, पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया जो साइबर फ्रॉड से जुड़े गैर-कानूनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एक्टिव रूप से शामिल थे। जांच करने वालों ने बताया कि आरोपियों ने भोले-भाले लोगों को छोटे-मोटे पैसों का लालच दिया और उनके बैंक अकाउंट, ATM कार्ड और SIM कार्ड ले लिए।

बाद में इन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल अलग-अलग साइबर फ्रॉड ऑपरेशन से मिले पैसे को रूट करने और ट्रांसफर करने के लिए म्यूल अकाउंट के तौर पर किया गया।

आगे की जांच में पता चला कि आरोपियों ने “स्पीडिंग एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड” नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर गैर-कानूनी फाइनेंशियल नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए एक फ्रंट के तौर पर किया गया था। कंपनी से जुड़े कई म्यूल अकाउंट के ज़रिए बड़े पैमाने पर फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन किए गए।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि इन म्यूल अकाउंट के ज़रिए लगभग ₹1 करोड़ के गैर-कानूनी ट्रांज़ैक्शन किए गए। पुलिस ने कहा कि जांच अभी भी चल रही है और रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों और नेटवर्क की पहचान करने की कोशिशें तेज़ की जा रही हैं।

तीन आरोपियों की पहचान हुई है: अहमद तोपन और अब्दुल कलाम आज़ाद, तमिलनाडु के तिरुपुर ज़िले के वीरपंडी के अरुलपुरम गांव के रहने वाले; अब्दुल अज़ीज़ शेख (38), अब्दुल कलाम शेख का बेटा, पश्चिम बंगाल के अमित्या गांव, P.O. बेनीपुर और सुशांत कुमार परिदा, ओडिशा के बालासोर ज़िले के टाउन पुलिस स्टेशन के तहत शोभारामपुर गांव के रहने वाले।

ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने कई आपत्तिजनक चीज़ें ज़ब्त कीं, जिनमें शामिल हैं: 15 ATM कार्ड; 6 SIM कार्ड; 7 मोबाइल फ़ोन और 7 चेक बुक। जांच के दौरान स्पीडिंग एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े कई डॉक्यूमेंट भी मिले।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि इससे पहले पुरी के साइबर पुलिस स्टेशन में खच्चर बैंक अकाउंट से जुड़े सात मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस नए ऑपरेशन के बाद, ऐसे मामलों की कुल संख्या दस हो गई है।

पुरी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पैसे या किसी और लालच के बदले में अपने बैंक अकाउंट, ATM कार्ड या सिम कार्ड अनजान लोगों के साथ शेयर न करें, और चेतावनी दी है कि ऐसे कामों के गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं।

लोगों से यह भी कहा गया है कि वे साइबर फ्रॉड से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की तुरंत पुरी पुलिस या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें।

पुलिस ने कहा कि मदद या साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए, लोग +91-82804 91300 पर संपर्क कर सकते हैं।