पंजाब के व्यक्ति ने देश भर में 1000 करोड़ रुपये का क्रिप्टो-आधारित पोंजी घोटाला किया, गिरफ्तार

पूरे भारत में क्रिप्टो पोंजी रैकेट चलाने वाले पंजाब के एक मूल निवासी को अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 1,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें 10 राज्यों के निवेशक शामिल थे। ईओडब्ल्यू ने सोमवार को कहा कि गुरतेज सिंह सिद्धू सोलर टेक्नो अलायंस (एसटीए) नामक फर्म के शीर्ष पर थे, जिसका कथित तौर पर नेतृत्व हंगरी के नागरिक डेविड गीज़ ने किया था।

एसटीए ने वन-स्टॉप सौर प्रौद्योगिकी सेवा होने का दावा किया है जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। जाहिर तौर पर देश भर में और मुख्य रूप से ओडिशा, असम, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसके 2 लाख से अधिक सदस्य हैं।

सार्वजनिक जमा एकत्र करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत नहीं, एसटीए कथित तौर पर एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टो-मुद्रा-आधारित पोंजी घोटाला चला रहा था। जांच से पता चला कि सरकारी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों सहित ओडिशा के 10,000 से अधिक लोग एसटीए की योजनाओं का हिस्सा थे। निवेशकों को एसटीए की योजनाओं में शामिल होने और उनके तहत नए सदस्यों को जोड़ने पर प्रति दिन $20 से $3,000 तक रिटर्न का वादा किया गया था।

“शुरुआत में, सदस्यों को कुछ दिनों तक रिटर्न मिला लेकिन फिर दोनों ने उन्हें अपने शेयर देना बंद कर दिया। एसटीए के राज्य प्रमुख निरोद दास को भी गिरफ्तार किया गया है. ईओडब्ल्यू आईजी, जय नारायण पंकज ने कहा, दास के बैंक खातों में 30 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन का पता लगाया गया है और उन्हें फ्रीज कर दिया गया है।

गीज़ और गुरतेज़ दोनों ने भारत में कई स्थानों की यात्रा की। वे अपनी योजनाओं का प्रचार करने और नए सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए कई यूट्यूब चैनल चलाते हैं। कंपनी ने पिछले हफ्ते गोवा के एक आलीशान होटल में एक भव्य जश्न का आयोजन किया था जिसमें 1,000 से ज्यादा सदस्यों के साथ अभिनेता गोविंदा भी शामिल हुए थे।

गीज़ और गुरतेज़ दोनों शानो-शौकत से रहने और बाउंसरों से भरी महंगी कारों में यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। प्रेरक वक्ता के रूप में भी दिखावा करने वाला सिंह गोवा, लोनावाला, मुंबई, दिल्ली, फरीदकोट, बठिंडा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जैसी जगहों की यात्रा करके लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। ईओडब्ल्यू की एक टीम उस पर मुकदमा कर रही थी और अंततः उसे राजस्थान के श्री गंगानगर से गिरफ्तार कर लिया गया।

ओडिशा में, कंपनी ने भद्रक, बालासोर, खुर्दा, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर जिलों में अपना परिचालन चलाया। एसटीए को सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2022 में अपना टोकन प्रोजेक्ट पेश किया और एक महीने बाद अपनी प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) लॉन्च की।