आदमी ने देश भर में 1000 करोड़ रुपये की क्रिप्टो-आधारित पोंजी घोटाला चलाया, गिरफ्तार

भुवनेश्वर: एक पंजाब मूल निवासी जिसने एक पैन-इंडिया क्रिप्टो पोंजी रैकेट चलाया था, को अपराध शाखा के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले को चलाने के लिए गिरफ्तार किया था, जिसमें 10 राज्यों के निवेशक थे। गुरेतेज़ सिंह सिद्धू सोलर टेक्नो एलायंस (एसटीए) नामक फर्म के पिरामिड में सबसे ऊपर थे, कथित तौर पर डेविड गेज़, एक हंगेरियन नेशनल, ईओव ने सोमवार को कहा।

STA ने एक-स्टॉप सौर प्रौद्योगिकी सेवा होने का दावा किया जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। यह स्पष्ट रूप से देश भर में 2 लाख से अधिक सदस्य हैं और मुख्य रूप से ओडिशा, असम, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हैं।

सार्वजनिक जमा राशि एकत्र करने के लिए भारत के रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत नहीं, एसटीए कथित तौर पर एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टो-मुद्रा-आधारित पोंजी घोटाला चला रहा था। जांच से पता चला कि सरकारी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों सहित ओडिशा के 10,000 से अधिक लोग, एसटीए की योजनाओं का हिस्सा थे। निवेशकों को प्रति दिन $ 20 से $ 3,000 तक रिटर्न का वादा किया गया था यदि वे STA की योजनाओं में शामिल हो गए और उनके तहत नए सदस्यों को जोड़ा।

“शुरू में, सदस्यों को कुछ दिनों के लिए रिटर्न मिला, लेकिन फिर दोनों ने उन्हें अपने शेयर देना बंद कर दिया। STA के राज्य प्रमुख, Nirod DAS को भी गिरफ्तार किया गया है। ईओवी आईजी, जय नारायण पंकज ने कहा, "डीए के बैंक खातों में 30 करोड़ रुपये से अधिक का लेन -देन का पता लगाया गया है।

Gez और Gurtej दोनों ने भारत में कई स्थानों पर यात्रा की। वे अपनी योजनाओं को प्रचारित करने के लिए कई YouTube चैनल चलाते हैं और नए सदस्यों को ट्यूटर करते हैं। कंपनी ने पिछले हफ्ते गोवा के एक शानदार होटल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें 1,000 से अधिक सदस्यों के साथ अभिनेता गोविंदा ने भाग लिया था।

Gez और Gurtej दोनों को भव्य रूप से रहने के लिए जाना जाता है, और महंगी कारों में यात्रा की जाती है जो बाउंसरों द्वारा भड़क जाती हैं। सिंह जिन्होंने एक प्रेरक वक्ता के रूप में दिखाया, वे गोवा, लोनावाला, मुंबई, दिल्ली, फरीदकोट, बठिंडा, हनुमंगढ़ और श्री गंगानगर जैसे स्थानों की यात्रा करके लगातार अपने ठिकाने को बदल रहे थे। EOW की एक टीम उनके परीक्षण पर थी और उन्हें अंततः राजस्थान में श्री गंगानगर से गिरफ्तार किया गया था।

ओडिशा में, फर्म ने भद्रक, बालासोर, खुर्दा, मयूरभंज, जाजपुर, केंड्रापरा और केनजहर जिलों में अपना ऑपरेशन चलाया। STA को सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2022 में अपनी टोकन प्रोजेक्ट पेश किया और एक महीने बाद अपना प्रारंभिक सिक्का पेशकश (ICO) लॉन्च किया।