रियल एस्टेट फर्म के निदेशकों की संपत्ति की तलाशी ली गई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को नवंबर, 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में केशरी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों की संपत्ति पर छापेमारी की।

सूत्रों ने कहा कि राजधानी के सूर्य नगर इलाके में तीन निदेशकों- अजय कुमार चौधरी, उनकी पत्नी विद्युतलता और बेटे आलोक के घर पर तलाशी ली गई। इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसी ने यहां फॉरेस्ट पार्क इलाके में अजय के छोटे भाई और फर्म के पूर्व निदेशक अक्षय के घर पर भी तलाशी ली।

विश्वसनीय सूत्रों ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने बेरहामपुर में विवेकानंद लैंड एंड बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में भी तलाशी ली। केशरी के निदेशकों ने कथित तौर पर प्लॉट खरीदने के लिए रियल एस्टेट फर्म विवेकानंद को 2.7 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे।

क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पहले फर्म के निदेशकों के खिलाफ कथित रूप से कई डुप्लेक्स/ट्रिप्लेक्स हाउस खरीदारों को लगभग 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था।