गेमिंग ऐप के जरिए पोंजी स्कीम: ओडिशा ईओडब्ल्यू ने एक और शेल कंपनी के निदेशक को पकड़ा, 525 करोड़ रु.

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर ने केरल की एक शेल कंपनी के निदेशक दिलीप कुमार पी को केरल के त्रिशूर से '18फुटबॉल डॉट कॉम' से जुड़े एक ऑनलाइन पोंजी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

EOW की एक विज्ञप्ति के अनुसार, वह Priwest Global Solution Pvt Ltd के निदेशक हैं, जिसने इस घोटाले के अवैध धन को चैनलाइज किया। इस कंपनी के जरिए करीब 19.49 करोड़ रुपये के रूट का पता लगाया गया है। दिलीप कोयम्बटूर स्थित ओमाना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक-सह-प्रबंधक ट्रस्टी भी हैं, जिसका उपयोग इस घोटाले की अपराध आय को चैनलाइज करने के लिए भी किया गया था। कंपनी और ट्रस्ट के बैंक खातों में 4000 से 5000 अवैध लेनदेन किए गए।

उसे 6 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया जा रहा है और बेरहामपुर की एक अदालत में पेश किया जाएगा।

इस घोटाले के दुबई स्थित संचालक/प्रवर्तक मोहम्मद सैफ के खिलाफ पहले एक लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया था। एक शेल कंपनी हकीम और रुस्तम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था और एक शेल कंपनी एडुड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया गया था। 18football.com में पैसा खोना, धोखाधड़ी का एक हाइब्रिड मॉडल जहां फुटबॉल सट्टेबाजी/गेमिंग ऐप की आड़ में पोंजी स्कीम (बहुस्तरीय मार्केटिंग) ऑनलाइन चलाई जाती है।

"यह एक विशाल अंतरराष्ट्रीय घोटाला है जो एक वेबसाइट से ऑनलाइन चल रहा है जो हांगकांग (चीन) में पंजीकृत है और दुबई से संचालित भी है। निवेशकों को आकर्षक लाभ देने का वादा किया जाता है जैसे निवेश पर 3% दैनिक चक्रवृद्धि रिटर्न, रिचार्ज बोनस, रेफरल बोनस, डाउन-लाइन सदस्यों की कमाई पर अतिरिक्त बोनस, वेतन बोनस और दैनिक निकासी विकल्प, “रिलीज ने आगे कहा।

निवेशकों को 18football.com के साथ या तो आवेदन या ऑफ़लाइन रेफरल लिंक के माध्यम से एक खाता बनाना था, और वेबसाइट/एप में निर्धारित कुछ फुटबॉल मैचों में पैसे लगाने के लिए कहा जा रहा था। उन्हें सट्टेबाजी में सहायता करने के लिए तथाकथित विदेशी "संरक्षक" भी प्रदान किया गया था। ये मेंटर टेलीग्राम या ऐप के जरिए ही संवाद करते थे। नए सदस्यों को शामिल करने/भर्ती करने के लिए अतिरिक्त बोनस/कमीशन थे, इसने कहा,

भोली-भाली जनता को बढ़ावा देने और लुभाने के लिए जालसाजों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्य और परोपकार भी किया। जालसाजों ने शुरू में वादा किया हुआ रिटर्न चुकाया लेकिन जैसे-जैसे सदस्यता बढ़ी, उन्होंने कोई भुगतान करना बंद कर दिया और ऐप को बंद कर दिया।

“स्कैमर्स ने कई शेल कंपनियों / फर्मों और उनके निदेशकों को गलत तरीके से प्राप्त धन को रूट करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए पैसे के लेन-देन की बहुस्तरीयता के लिए खच्चर खातों का भी इस्तेमाल किया। हालाँकि उन्हें दुबई से एमडी शेख सैफ से आदेश / दिशा मिलती थी। 18football.com द्वारा धोखाधड़ी का पूरे भारत में प्रभाव पड़ा है, और इसमें शामिल धोखाधड़ी की राशि 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने का संदेह है, जिसमें से EOW लगभग रुपये के लेनदेन का पता लगाने में सक्षम है। अब तक 525 करोड़, “यह जोड़ा।