ओडिशा में निवेशकों को ठगने के आरोप में पोंजी कंपनी के अधिकारी गिरफ्तार
अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक पोंजी फर्म के एक कार्यकारी को एक जमाकर्ता को 2.13 लाख रुपये के निवेश के बदले तीन महीने में 50.57 लाख रुपये रिटर्न देने के वादे पर कथित रूप से धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
बालासोर में सहदेवखुंटा के महामन्या जेना ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नीलेश कार ने उन्हें क्लाउड फ़ुट वेबसाइट/एप्लिकेशन में पैसा लगाने का लालच दिया था। जेना ने इस साल जनवरी और मार्च के बीच पैसा लगाया लेकिन क्लाउड फ़ुट की वेबसाइट ने अचानक काम करना बंद कर दिया और वह राशि निकालने में असमर्थ रहे।
जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पाया कि क्लाउड फ़ुट ने निवेशकों से दावा किया है कि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन व्यवसाय में था। हालाँकि, फर्म वास्तव में पोंजी/बहु-स्तरीय विपणन योजनाएँ चला रही थी।
रिचर्ड परसेल के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह क्लाउड फ़ुट का नेतृत्व कर रहा था जो संयुक्त राज्य के बाहर स्थित था। परसेल को प्रदर्शित करने वाले वीडियो को फर्म की वेबसाइट पर इसे बढ़ावा देने के लिए अपलोड किया गया था।
कंपनी ने निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फर्जी सर्टिफिकेट पेश किए और यहां तक दावा किया कि केंद्र ने क्रिप्टोकरंसी माइनिंग कारोबार करने के लिए उसके साथ 10 साल का समझौता किया था।
क्लाउड फ़ुट पर बहुत कम समय में अपने पैसे को कई गुना बढ़ाने के वादे पर देश भर में 80,000 से अधिक निवेशकों को धोखा देने का संदेह है। ओडिशा में बालासोर जिले के कम से कम 200 निवेशकों को कंपनी ने ठगा है।
इसने निवेशकों को नए सदस्यों को शामिल करने के लिए भारी बोनस/कमीशन की पेशकश की। पोंजी स्कीमों की रेंज महज 665 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक थी। प्रारंभ में, निवेशकों को रिटर्न मिला लेकिन बाद में वे निवेशित राशि को वापस लेने में भी विफल रहे।
