ओपीआईडी कोर्ट एनबीएफसी से 1.64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले दर्ज

भुवनेश्वर: बालासोर में ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (ओपीआईडी) अदालत ने जाली दस्तावेजों, आधिकारिक स्रोतों का उपयोग करके फर्जी ऋणदाताओं के पक्ष में 13 ऋण वितरित करके एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को 1.64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। बुधवार को कहा. जहां अदालत ने शशिकांत साहू को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 472 और 120-बी के तहत सात साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, वहीं शशिकांत के भाई श्रीकांत साहू को दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा, आईपीसी की धारा 409, 420, 471, 472 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया और उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने आदेश दिया, "जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों दोषियों को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।" पांडा ने कहा कि सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक वी किशोर कुमार ने नवंबर 2019 में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से संपर्क किया और आरोप लगाया कि एनबीएफसी की बालासोर शाखा के एक कार्यकारी शशिकांत, उनके भाई श्रीकांत, मेसर्स हनुमनज्यू फर्नीचर के मालिक और कुछ अन्य लोगों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी ऋणदाताओं के पक्ष में धोखाधड़ी से ऋण वितरित करके वित्त कंपनी से 1.64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। “जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुंदरम फाइनेंस के कार्यकारी (ग्राहक संबंध, ट्रैक्टर यूनिट, बालासोर) शशिकांत द्वारा 1.64 करोड़ रुपये के 11 ग्राहकों के खिलाफ 13 अनुबंधों की मंजूरी के लिए सुंदरम फाइनेंस के प्रधान कार्यालय क्रेडिट प्राधिकरण को सिफारिश की गई थी। करतार निर्मित हार्वेस्टर की खरीद के लिए ऋण,'' पांडा ने कहा। प्रस्ताव ओडिशा में करतार हार्वेस्टर के अधिकृत डीलर 'उत्कल एग्रो सेंटर', भद्रक के नाम पर दिए गए थे।

सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के क्रेडिट प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त होने पर, शशिकांत ने गलत तरीके से ऋण दस्तावेज तैयार किए, फर्जी ऋण लेने वालों के केवाईसी दस्तावेज प्राप्त किए और उन्हें ऋण राशि के वितरण के लिए भुगतान विभाग को भेज दिया। ऋण लेने वालों के दस्तावेजों में, शशिकांत ने डीलर का नाम उत्कल एग्रो सेंटर से बदलकर मेसर्स हनुमनज्यू फर्नीचर और मेसर्स उत्कल एंटरप्राइजेज कर दिया, जिसे शशिकांत ने अपने भाइयों के साथ मिलकर गलत तरीके से बनाया था। तदनुसार, 1.64 करोड़ रुपये की पूरी ऋण राशि डीलर मेसर्स हनुमनज्यू फर्नीचर और मेसर्स उत्कल एंटरप्राइजेज के खातों में वितरित की गई थी, जो शशिकांत के भाइयों के स्वामित्व में हैं।

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