ऑनलाइन पोंजी घोटाला: चीनी नागरिक के खिलाफ सर्कुलर जारी करें

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), ओडिशा के अनुरोध पर, ऑनलाइन पोंजी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक, चीनी नागरिक गुआनहुआ वांग के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था, एक अधिकारी ने सोमवार को यहां कहा। लुक आउट सर्कुलर केंद्रीय गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) द्वारा जारी किया गया था।

ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा, गुआनहुआ (40) एक बड़े अखिल भारतीय ऑनलाइन पोंजी घोटाले में वांछित है, जिसमें खच्चर बैंक खातों, शेल कंपनियों और क्रिप्टो-व्यापारियों के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग करके भारत से सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और हेराफेरी शामिल है। मूल रूप से चीन के हांगझू शहर के रहने वाले उन्होंने 2019 में बेंगलुरु के डिकेंसन रोड स्थित बेटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई।

वह अपने मुख्य निदेशकों के माध्यम से बेंगलुरु स्थित कम से कम दो अन्य कंपनियों, गेमकैंप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और बायरॉन्टेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को भी नियंत्रित करता है। शुरुआती जांच में ईओडब्ल्यू को पता चला कि आरोपी ने अपनी कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी की है. इसने उनकी कंपनी के खाते से करीब 70 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं।

अधिकारी ने बताया कि वित्तीय खुफिया इकाई से उसके अन्य खातों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। चीनी नागरिक ने 2019 और 2020 में छह बार भारत का दौरा किया, मुख्य रूप से बेंगलुरु का। इसके बाद वह भारत स्थित कई सहयोगियों की मदद से चीन से यह घोटाला चला रहा था।

गुआनहुआ के भारतीय सहयोगी मूल बैंक खातों, शेल कंपनियों और क्रिप्टो-व्यापारियों, व्हाट्सएप/टेलीग्राम समूह ट्यूटर्स का प्रबंधन कर रहे हैं और मशहूर हस्तियों की नकली तस्वीरों का उपयोग करके विज्ञापन भी चला रहे हैं। निवेशकों को लुभाने के लिए ये घोटालेबाज अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, टेक्निकल गुरुजी (यूट्यूबर) जैसी बड़ी हस्तियों की मॉर्फ्ड तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे।

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि घोटालेबाजों ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को गुमराह/प्रभावित करने के लिए टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के लोगो का भी इस्तेमाल किया। सूत्रों ने कहा कि उपरोक्त संदिग्ध बैंक खातों में कुल लेनदेन 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

पिछले एक साल में, ईओडब्ल्यू ओडिशा ने पाया है कि कम से कम 3 मामलों में (वर्तमान मामले सहित) सैकड़ों करोड़ रुपये की साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी चीनी नागरिकों द्वारा की जा रही थी।