ओडिशा पुलिस ने 16.96 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, तीन हिरासत में

Bhubaneswar भुवनेश्वर: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की भुवनेश्वर क्षेत्रीय इकाई ने फर्जी चालान जारी करने और माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना 16.96 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को धोखाधड़ी से पारित करने में कथित संलिप्तता के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीजीआई द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, मुख्य आरोपी दो फर्मों के साझेदार और मालिक के रूप में काम कर रहा था। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि मुख्य आरोपी ने विभिन्न ठेकेदारों को कई फर्जी चालान जारी किए थे। इसने यह भी नोट किया कि मुख्य आरोपी ने अवैध रूप से फर्जी आईटीसी भी पारित किया और चालान मूल्यों पर ठेकेदारों से कमीशन अर्जित किया। जांच से पता चला कि आरोपियों ने फर्जी लेनदेन का जाल बनाने के लिए जीएसटी प्रावधानों में हेरफेर किया, जिससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ। डीजीजीआई ने कहा, "दूसरा आरोपी, जो उक्त फर्मों में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था, मालिक के निर्देशों के तहत वित्तीय रिकॉर्ड को संभालने, नकली बिक्री चालान, ई-वे बिल और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए जिम्मेदार था।

उसने धोखाधड़ी की योजना को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नकली आईटीसी लेनदेन के माध्यम से अर्जित कमीशन से पारिश्रमिक प्राप्त किया।" इस बीच, तीसरा आरोपी, एक बिक्री कार्यकारी, फर्मों और ठेकेदारों के बीच संपर्क बिंदु के रूप में काम करता था। वह उनकी चालान आवश्यकताओं के बारे में पूछताछ करता था, फर्जी चालान जारी करने में मदद करता था और नकद में कमीशन भुगतान एकत्र करता था, जिसे बाद में वह मालिक के बैंक खाते में जमा कर देता था। डीजीजीआई ने कहा, "डीजीजीआई कर चोरी और फर्जी आईटीसी दावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह गिरफ्तारी ऐसे कदाचार में लिप्त व्यवसायों के लिए एक सख्त चेतावनी है।" इसने करदाताओं को जीएसटी कानून के प्रावधानों का पालन करने और सख्त दंडात्मक परिणामों से बचने के लिए अवैध लेनदेन में भाग लेने से बचने की सलाह दी। वित्त मंत्रालय की कानून प्रवर्तन एजेंसी डीजीजीआई जीएसटी चोरी के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करती है, उसका विश्लेषण करती है और उसे साझा करती है।