ओडिशा पुलिस ने चीनी कमाई ऐप के भारत प्रमुख को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया

भुवनेश्वर (एएनआई): ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को कहा कि उसने ऑनलाइन पोंजी घोटाले में शामिल चीनी कमाई आप के भारत प्रमुख को गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने कहा।

आरोपी की पहचान एस चित्रवेल के रूप में हुई, उसे तमिलनाडु के मदुरै के पास अवियूर से गिरफ्तार किया गया।

उसे ओडिशा लाया गया और 16 अगस्त को ओपीआईडी कोर्ट कटक के समक्ष पेश किया गया और पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

"इस घोटाले का मास्टरमाइंड चीन के हांगझू का रहने वाला गुआनहुआ वांग (40) है। वह दो अन्य चीनी नागरिकों (एक पुरुष और एक महिला) के साथ 2019 में भारत आया और कुछ महीनों तक बेंगलुरु में रहा। वे ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा, "अलग-अलग साइबर-वित्तीय घोटाले चलाने के लिए बेंगलुरु में स्थित कम से कम 3 शेल कंपनियां बनाई गईं।"

"ऐसी एक कंपनी में, अर्थात् "बेटटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" में चित्रावेल को निदेशक बनाया गया था। कोविड के दौरान, तीनों चीन वापस चले गए लेकिन चित्रावेल और ऐसे कुछ अन्य किराए के निदेशकों और सुविधाकर्ताओं के माध्यम से घोटाला करना जारी रखा। चित्रावेल को रुपये मिलते थे बयान में कहा गया, ''भारत में अवैध घोटाला चलाने के लिए प्रति माह 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।''

ईओडब्ल्यू के मुताबिक पहले ये लोग अवैध डिजिटल लोन ऐप्स चला रहे थे.

कई लोगों के फंसने के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने चीनी लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और सरकार ने ऐसे कई लोन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया।

बयान में कहा गया है कि चित्रावेल उस गिरोह की निगरानी/प्रबंधन करता था जो ऋण पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों/दोस्तों/संपर्कों को धमकाता/दुर्व्यवहार करता था और उनकी विकृत अश्लील तस्वीरें भेजता था।

बयान में कहा गया है कि लोन ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने अर्निंग ऐप्स, ऑनलाइन सट्टेबाजी और अन्य ऐप आधारित साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी शुरू कर दी।

पूछताछ के दौरान, ईओडब्ल्यू को पता चला है कि इन घोटालों के माध्यम से निचले स्तर पर खच्चर बैंक खातों की कई परतों का उपयोग करके भारत से हजारों करोड़ रुपये का पैसा चीन भेजा जा रहा है, इसके बाद शेल कंपनियों / किराए की फर्मों के चालू बैंक खातों का उपयोग किया जा रहा है। ईओडब्ल्यू के बयान में कहा गया है कि क्रिप्टो व्यापारियों और कुछ संदिग्ध निर्यात-आयात फर्मों का इस्तेमाल भारत से बाहर पैसा निकालने के लिए किया जाता है और कुछ मामलों में, दुबई में नकदी के रूप में छोटी राशि भी निकाली गई है।

ईओडब्ल्यू ने कहा कि उसने इस मामले में विभिन्न बैंक खातों में 2.6 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जब्त कर ली है। (एएनआई)