Odisha पुलिस ने 72 लाख रुपये के निवेश धोखाधड़ी के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस odisha police की अपराध शाखा ने गुरुवार को तमिलनाडु और गुजरात के छह मूल निवासियों को 71.95 लाख रुपये की निवेश धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के आरोपी अरुण शाजू, सीनू आर और वासु जे और गुजरात के जैमिन कुकडेजा मेघराजभाई, बृजेश दयाभाई साथिया और उदय रमेशभाई ने शेयरों में निवेश के जरिए अधिक रिटर्न दिलाने का वादा करके भुवनेश्वर के एक निवासी को धोखा दिया।

शिकायत मिलने के बाद, सीबी ने 28 फरवरी को मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि शाजू और मेघराजभाई ने अपने नाम से बैंक खाते खोले और ठगी गई रकम प्राप्त करने के लिए वासु जे, सीनू आर और रमेशभाई के साथ विवरण साझा किए। गिरोह के एक अन्य सदस्य साथिया ने चेक के माध्यम से गलत तरीके से अर्जित धन प्राप्त किया और इसे गुजरात के हवाला ऑपरेटरों को सौंप दिया।

जनवरी में, शिकायतकर्ता व्हाट्सएप पर दो समूहों में शामिल हुआ था, जो GSQT और IBGINON नामक ट्रेडिंग ऐप का विज्ञापन करते थे। ग्रुप एडमिन ने उन्हें खास वेब लिंक का इस्तेमाल करके इन ऐप्स में अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित किया।

शिकायतकर्ता ने 23 जनवरी से विभिन्न खातों में पैसे जमा करना शुरू किया और शुरुआत में उसे मुनाफा हुआ। इससे उसे और अधिक पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए उसने व्यक्तिगत ऋण लिया और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी पैसे उधार लिए। 22 फरवरी तक उसने 10 अलग-अलग बैंक खातों में 71.95 लाख रुपये जमा कर दिए। हालांकि, वह केवल डिजिटल वॉलेट में ही मुनाफा देख पाया।

सीबी के सूत्रों ने बताया कि जालसाजों ने शिकायतकर्ता से और पैसे मांगे और उसे धमकी दी कि अगर उसने रकम ट्रांसफर नहीं की, तो वह अपना सारा निवेश और मुनाफा खो देगा। यह महसूस करने के बाद कि पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया धोखाधड़ी वाली थी, उसने सीबी से संपर्क किया।