ओडिशा ईओडब्ल्यू ने ऑनलाइन पोंजी कम बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया; 2 आयोजित

भुवनेश्वर : आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर ने चीन और दुबई से चल रहे एक ऑनलाइन पोंजी सह सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिबपुर में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

आरोपी रुस्तम खान और मो. हकीम (एक खच्चर/खोल कंपनी हकीम और रुस्तम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के निदेशक) हैं। गिरफ्तारी के बाद, दोनों आरोपी व्यक्तियों को बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हावड़ा की अदालत में पेश किया गया और ओपीआईडी, बेरहामपुर के तहत नामित अदालत के समक्ष पेश करने के लिए पांच दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया।

जानकारी के मुताबिक, जल्दी पैसा कमाने के मकसद से लाखों निवेशकों ने 18football.com में पैसा लगाया था। 18football.com फ्रॉड का एक हाइब्रिड मॉडल है जहां पोंजी स्कीम (मल्टीलेवल मार्केटिंग) को फुटबॉल सट्टेबाजी और गेमिंग एप्लिकेशन का नाम देते हुए ऑनलाइन चलाया जाता है। निवेशकों को आकर्षक लाभ देने का वादा किया जाता है जैसे निवेश पर 3 प्रतिशत दैनिक चक्रवृद्धि रिटर्न, रिचार्ज बोनस, रेफरल बोनस, डाउनलाइन सदस्यों की कमाई पर अतिरिक्त बोनस, वेतन बोनस, दैनिक निकासी विकल्प आदि।

जालसाजों ने हालांकि शुरू में निवेशकों को कुछ दिनों के लिए वादा किए गए रिटर्न का भुगतान किया, फिर भी बाद के चरण में जब सदस्यता बढ़ गई, तो कोई भी भुगतान करना बंद कर दिया और "18football.com" ऐप को बंद कर दिया।

स्कैमर्स ने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को रूट करने के लिए कई शेल कंपनियों और फर्मों और उनके निदेशकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए पैसे के लेन-देन की बहु-स्तरीय लेनदेन के लिए खच्चर खातों का भी इस्तेमाल किया।

इस रैकेट में शामिल 150 बैंक खातों में से ईओडब्ल्यू ने अब तक 17 खातों का विश्लेषण किया है, जिनमें से 108 करोड़ रुपये के लेन-देन का पता लगाया जा चुका है।

आशंका जताई जा रही है कि इस घोटाले में फंसा पैसा 1000 करोड़ रुपए से भी आगे जा सकता है।