ओडिशा: ईडी ने जीडीएस बिल्डर्स की 19 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एम/एस जीडीएस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक उमाशंकर पात्रो और अन्य से संबंधित 19 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। संपत्ति में पुरी और भुवनेश्वर में 9.49 लाख रुपये की चल संपत्ति (बैंक और म्यूचुअल फंड बैलेंस) और 19.57 करोड़ रुपये से अधिक की 57 अचल संपत्तियां शामिल हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पात्रो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की नयापल्ली शाखा के तीन अधिकारियों और निजी कर्जदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तीन मामले दर्ज करने के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू की थी। आई.पी.सी.

जांच से पता चला कि यूबीआई के कुछ अधिकारियों ने पात्रो और कुछ उधारकर्ताओं के साथ मिलकर 2017 में धोखाधड़ी से आवास ऋण लिया। पात्रो और उनके परिवार के सदस्यों ने 18.79 करोड़ रुपये की ऋण राशि का दुरुपयोग किया।

एजेंसी को यह भी पता चला कि पात्रो ने अपनी फर्म एम/एस द्वारका ज्वैलर्स के माध्यम से नकद क्रेडिट ऋण प्राप्त करने के बाद कथित तौर पर भुवनेश्वर में इंडियन बैंक (तत्कालीन इलाहाबाद बैंक) को धोखा दिया था। उन्होंने जीडीएस बिल्डर्स के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करके 7.14 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

सूत्रों ने कहा कि मई में, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने राजधानी शहर में पात्रो और उनके रिश्तेदारों से जुड़े आठ स्थानों पर तलाशी ली थी और उन्होंने 1.30 करोड़ रुपये मूल्य के 1.978 किलोग्राम सोने के गहने और 15 लाख रुपये नकद जब्त किए थे। एक अन्य घटनाक्रम में, ईडी ने यहां पीएमएलए के तहत सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत में रिंटू तारेई और एसके समीर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

सहदेवखुंटा पुलिस द्वारा तारेई, समीर और अन्य के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच शुरू की थी। ईडी ने कहा कि तारेई और समीर बालासोर जिले में मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल थे