Odisha क्राइम ब्रांच ने 2.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में निजी बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया

Cuttack: ओडिशा अपराध शाखा ने फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पर 2.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में एक निजी बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा के अनुसार, कल कटक की एक वरिष्ठ नागरिक विधवा की रिपोर्ट पर, पुलिस ने 2.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66/66-सी/66-डी के साथ आईपीसी की धारा 409/419/420/467/468/471/120-बी/34 के तहत मामला संख्या 58 दिनांक 28.11.2024 दर्ज किया।

शिकायतकर्ता के पास कटक स्थित एक्सिस बैंक की बादामबाड़ी शाखा में बचत, चालू और ओडी खाते थे। उसके पति की मृत्यु के बाद, बैंक ने शाखा के एक कर्मचारी खिरोद नायक को उसका रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किया था। चूँकि उसे बैंकिंग निवेश प्रक्रियाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह उस पर निर्भर थी। वह नियमित रूप से उसके घर आता था (एक विशेषाधिकार प्राप्त खाताधारक के रूप में) और तिमाही बैंक खातों का विवरण देने के लिए उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था।

खिरोद नायक के बार-बार आग्रह पर, उसने अधिक रिटर्न पाने के लिए बचत खाते के पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में बदल दिया और इस उद्देश्य के लिए उसने उससे कई हस्ताक्षर प्राप्त किए। बाद में उसे एक ओडी ऋण और सुमित्रा खुंटिया के खाते में राशि के हस्तांतरण के बारे में तब पता चला जब उसने बैंक के ऋण विभाग द्वारा सूचित किया। बैंक से पूछताछ करने पर, उसने पाया कि उसके एफडी खाते से लगभग 2.3 करोड़ रुपये निकाले गए थे और उसके खाते से एचडीएफसी बैंक में एक पूरी तरह से अजनबी सुमित्रा खुंटिया के खाते में कई लेन-देन किए गए थे। सत्यापन करने पर उसने यह भी पाया कि उसका पंजीकृत मोबाइल नंबर भी बीच में बदल दिया गया है और उसे लेन-देन के संबंध में कोई ओटीपी भी नहीं मिला।

जांच के दौरान एकत्र किए गए बैंक विवरण और अन्य दस्तावेजों से, अपराध शाखा की साइबर अपराध इकाई ने मुख्य आरोपी की पहचान की और एक्सिस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर खिरोद कुमार नायक (39), सामंता साही, बक्सीबाजार, कटक को गिरफ्तार किया।

पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी पिछले 20 सालों से बैंक कर्मचारी है और पिछले छह सालों से एक्सिस बैंक में काम कर रहा था। उसने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए और समय के साथ उनका विश्वास जीत लिया। इसी का इस्तेमाल करके उसने ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए कुछ बचत खाते भी खोले।

चूंकि इस मामले में शिकायतकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक विधवा है और अकेली रह रही थी, इसलिए उसने 2.5 करोड़ की एफडी के बदले 2.3 करोड़ रुपये की ओडी निकालने का अवसर का लाभ उठाया। उसने पंजीकृत मोबाइल नंबर बदलकर खाते की पहुंच पर नियंत्रण कर लिया, जिसे उसके कब्जे से जब्त कर लिया गया। शिकायतकर्ता के खाते से उसने एचडीएफसी में सुमित्रा खुंटिया के खाते में राशि स्थानांतरित की और फिर वहां से इसे अपने अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया। सत्यापन पर, यह पता चला है कि आरोपी ने अपने विश्वासपात्र लोगों के नाम पर बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये का उपयोग किया है।

बाकी रकम और अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में जांच जारी है। आईसीआईसीआई बैंक में उसके एक खाते में 20 लाख रुपये की रकम फ्रीज कर दी गई है। आरोपी के पास से 32 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 37 चेकबुक, 2 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और शिकायतकर्ता का हस्ताक्षरित चेक जब्त किया गया है।

मामले की जांच जारी है।