ओडिशा कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपये के क्रिप्टो पोंजी घोटाले में 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी
कटक: 1,000 करोड़ रुपये के अखिल भारतीय क्रिप्टो पोंजी रैकेट में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा गिरफ्तार किए गए दो मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं ओडिशा के कटक में एक नामित अदालत ने खारिज कर दी हैं।
दो - निरोद कुमार दास (एसटीए के ओडिशा प्रमुख) और भुवनेश्वर के रत्नाकर पलाई - को इस साल अगस्त में ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था।
ईओडब्ल्यू ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोनों आरोपियों ने ओपीआईडी कोर्ट, कटक के समक्ष अपनी जमानत याचिकाएं दायर की थीं, जिसे हाल ही में अदालत ने खारिज कर दिया।
यहां बता दें कि मुख्य आरोपी एसटीए के कंट्री हेड गुरतेज सिंह सिंधु अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच के दौरान, यह पता चला कि एसटीए के ओडिशा प्रमुख निरोद दास ने अपने रेफरल लिंक का उपयोग करके 21000 डाउनलाइन सदस्यों को अपने अधीन जोड़ा था और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की थी।
उनके तीन खातों की जांच करने पर यह पता चला कि संबंधित अवधि में लगभग 31.23 करोड़ रुपये और 2.10 करोड़ रुपये की नकद जमा का लेनदेन किया गया था। उन्होंने एसटीए चलाने के लिए भद्रक के बाईपास चौराहे पर एक आलीशान कार्यालय भी किराए पर लिया था और निर्दोष व्यक्तियों को अपना डाउन लाइन सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए नियमित बैठकें कर रहे थे।
इसी तरह, रत्नाकर पल्लई एसटीए के एक महत्वपूर्ण और अप-लाइन सदस्य हैं, जिनके नीचे बड़ी संख्या में सदस्य हैं (एमएलएम/पिरामिड आधारित योजनाओं/घोटालों में डाउन-लाइन सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं)। वह गुरतेज सिंह और निरोद दास के काफी करीबी हैं.
उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय, बैंगलोर से आईटी में एम.टेक किया है और एक अंतरराष्ट्रीय वक्ता, उद्यमी और निवेश गुरु होने का दावा करते हैं। वह ओडिशा में एसटीए के प्रचार प्रमुख/सोशल मीडिया प्रभावकार भी हैं। वह इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक यूट्यूब चैनल चलाता था और ऐसे कुछ अन्य संदिग्ध घोटालों का भी सदस्य है जो जांच के दायरे में हैं। पलाई 'कमाना सीखो' नाम से एक संस्थान भी चलाते हैं।
हालांकि, गुरतेज और निरोद की गिरफ्तारी के बाद उसने जानबूझकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए हैं. वह एसटीए उत्सव में भाग लेने के लिए निरोड के साथ गोवा भी गए थे। यह पता चला कि उन्होंने एसटीए टोकन में निवेश के लाभों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए आईआरसी गांव, नयापल्ली, भुवनेश्वर के पॉश इलाके में लर्न 2 अर्न नाम से एक अकादमी शुरू की थी। आगे जांच के दौरान, यह पता चला कि वह बैनर लर्न 2 अर्न के तहत अन्य सह आरोपियों के साथ एसटीए टोकन का प्रचार कर रहा था। इसी सिलसिले में उन्होंने भुवनेश्वर के एक होटल में एसटीए टोकन को प्रमोट करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 1.42 लाख रुपये भी खर्च किए हैं.
पलाई ने अवैध कमाई के 60 लाख रुपये से अधिक का निवेश भुवनेश्वर में प्लॉट खरीदने में किया है। तालचेर और भुवनेश्वर के कई बैंकों में रखे गए उनके व्यक्तिगत खातों की जांच करने पर, जिसमें लर्न2 अर्न के नाम पर खाता भी शामिल है, यह पता चला कि संबंधित अवधि में उपरोक्त उल्लिखित खातों में कुल 1.3 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है।
आरोपी अपने यूट्यूब चैनल लर्न 2 अर्न विद रत्नाकर पलाई के माध्यम से एसटीए टोकन का प्रचार भी कर रहा है। इस संबंध में, रत्नाकर पलाई के पांच बैंक खातों से 3.75 लाख रुपये की राशि जब्त कर ली गई। मामले की जांच जारी है.
