राउरकेला में म्यूल अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़

भुवनेश्वर: राउरकेला पुलिस ने रविवार को एक ऑर्गनाइज़्ड साइबर क्रिमिनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। यह सिंडिकेट लोकल लोगों की बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके म्यूल बैंक अकाउंट बनवाता था और बाद में उन अकाउंट्स को राज्य के बाहर के साइबर क्रिमिनल्स को दे देता था ताकि भोले-भाले लोगों को ठगकर मिले गैर-कानूनी पैसे को लॉन्ड्रिंग किया जा सके।

पुलिस ने चार लोगों – अजय कुमार साह, सीतांशु कुमार स्वैन, सिबा शंकर पटनायक और प्रभंजन नायक – को भी गिरफ्तार किया। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के तीन प्राइवेट बैंक एम्प्लॉई शामिल हैं, जिन्होंने म्यूल अकाउंट खुलवाने में मदद की थी। सभी आरोपी राउरकेला के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं।

यह ऑर्गनाइज़्ड गैंग, जो राउरकेला से काम करता है, मुख्य रूप से राउरकेला और आस-पास के इलाकों के लोकल लोगों के नाम पर खोले गए म्यूल बैंक अकाउंट्स को खरीदने और चलाने में शामिल है। इसका मकसद भारत और विदेश में बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन्स को आसान बनाना है।

राउरकेला पुलिस ने बताया, “गैंग ने बेरोज़गार युवाओं और जेल में बंद छोटे-मोटे अपराधियों को भर्ती किया और उनसे बैंक अकाउंट बनाने, अनजान लोगों के SIM कार्ड और पहचान पत्र एक्टिवेट करने को कहा। वे अक्सर नकली डॉक्यूमेंट और नकली पहचान का इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर अकाउंट बैंक स्टाफ की मिलीभगत और बिना किसी की सहमति से खोले गए थे, जिसमें नो योर कस्टमर (KYC) के स्टैंडर्ड नियमों को दरकिनार किया गया था।”

बाद में उन्होंने उन एक्टिवेट किए गए अकाउंट को बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कोलकाता समेत पूरे भारत में साइबर अपराधियों को बेच दिया या किराए पर दे दिया। इन अकाउंट का इस्तेमाल साइबर क्राइम के शिकार लोगों से धोखाधड़ी वाली कमाई लेने के लिए पास-थ्रू अकाउंट के तौर पर किया जाता है। इन अकाउंट को हर अकाउंट के लिए 8,000 से 10,000 रुपये की मामूली रकम पर किराए पर दिया या बेचा गया था।

एक बड़े खुलासे में, राउरकेला पुलिस ने यह भी दावा किया कि गैंग के कुछ इंटरनेशनल लिंक हैं, जिनकी जांच चल रही है। नकली डॉक्यूमेंट और बिना पूरी जांच के खोले गए अकाउंट की संख्या को देखते हुए, पुलिस को बैंक के और भी लोगों के शामिल होने का शक है।

पुलिस ने यह भी बताया कि इस साल राउरकेला में म्यूल बैंक अकाउंट्स का यह तीसरा केस है। अकेले 2025 में राउरकेला पुलिस ने 60 से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है।