मेगा ऑनलाइन पोंजी घोटाला: 3 और चीनी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर

भुवनेश्वर: आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) ने 100 करोड़ रुपये के मेगा ऑनलाइन पोंजी घोटाले में तीन और चीनी नागरिकों, सभी मुख्य आरोपियों और मास्टरमाइंड गुआनहुआ वांग के करीबी सहयोगियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। लियू हुआन, वेनहुई झेंग और जू जियाओलू के खिलाफ ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा के अनुरोध पर एलओसी जारी की गई थी। ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने सोमवार को यहां कहा कि यह मामला एक विशाल अखिल भारतीय ऑनलाइन पोंजी घोटाले को संदर्भित करता है जिसमें खच्चर बैंक खातों, शेल कंपनियों और क्रिप्टो व्यापारियों के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग करके भारत से सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और हेराफेरी शामिल है। इससे पहले, एक एलओसी इस घोटाले के मास्टरमाइंड चीन के हांगझू के गुआनहुआ वांग के खिलाफ जारी किया गया था। वह इन चीनियों के साथ 2019 में भारत आया और कुछ महीनों तक बेंगलुरु में रहा। ईओडब्ल्यू सूत्रों ने कहा कि इन चीनी नागरिकों ने विभिन्न साइबर वित्तीय धोखाधड़ी चलाने के लिए कम से कम 14 फर्जी कंपनियां बनाईं। प्रारंभ में, उनका ध्यान 'किलर लोन ऐप्स' घोटाले पर था। ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद, उन्होंने कमाई ऐप्स और सट्टेबाजी ऐप्स जैसे अन्य धोखाधड़ी वाले ऐप्स पर स्विच कर दिया। लगभग सभी शेल कंपनियां बेंगलुरु में स्थित हैं। इन शेल कंपनियों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेनदेन वाले 85 से अधिक बैंक खाते देखे गए हैं। उन्होंने कुछ गृहिणियों सहित कई खच्चर निदेशकों को काम पर रखा है। ईओडब्ल्यू सूत्रों ने कहा कि कई भारतीय मोबाइल नंबर अभी भी चीन के अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। गुआनहुआ विशाल अखिल भारतीय ऑनलाइन पोंजी घोटाले में वांछित है। मूल रूप से चीन के हांगझू शहर के रहने वाले उन्होंने 2019 में बेंगलुरु के डिकेंसन रोड स्थित बेटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई।