एक निजी कंपनी के एमडी को ईओडब्ल्यू ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर : आर्थिक अपराध शाखा, भुवनेश्वर ने संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया है. सुंदरगढ़ में तलसेरा थाना अंतर्गत लुलुडीहा से 100 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में लि. प्रबंध निदेशक की पहचान दीपक किंडो के रूप में की गई है।

अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. लिमिटेड, खंडगिरी, संबंध फिनसर्व प्राइवेट के एमडी दीपक किंडो के खिलाफ। लिमिटेड, चंदका औद्योगिक एस्टेट, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर।

आरोप है कि उसने धोखे से एक लाख रुपये का कर्ज लिया था। अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट से 5 करोड़। लिमिटेड जाली दस्तावेजों के आधार पर और अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट को राशि वापस किए बिना उसका दुरुपयोग किया। लिमिटेड

जांच के दौरान, यह पता चला है कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों कंपनियां आरबीआई के साथ एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकृत हैं। वर्ष-2020 के दौरान, संबंध फिनसर्व ने रुपये के ऋण के लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस से संपर्क किया। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को ऋण देकर वित्तीय गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के उद्देश्य से 5 करोड़।

हालांकि, ऋण/वित्त प्राप्त करने के बाद, आरोपी कंपनी ने वित्त के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया और पुनर्भुगतान किए बिना राशि का दुरुपयोग किया। यह भी पता चला है कि आरोपी कंपनी ने कर्ज लेने के लिए जाली दस्तावेज पेश किए थे।

यह भी पता चला है कि संबंध फिनसर्व ने 2015 से 2020 की अवधि के दौरान दीपक किंडो के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया था, इसी तरह से रुपये से अधिक का धन जुटाया था। डीसीबी बैंक, सिडबी (लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया), बीओपीए पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर स्थित कंपनी) और डीआईए विकास कैपिटल प्राइवेट जैसे विभिन्न निवेशकों / उधारदाताओं से 109 करोड़। लिमिटेड आदि जाली दस्तावेजों के आधार पर और दीया डेयरी एग्रो प्रोसेसर प्रा. लिमिटेड, जिसके निदेशक दीपक किंडो की पत्नी अमृता किंडो हैं।

संबंध फिनसर्व प्राइवेट से संबंधित 61 बैंक खाते। लिमिटेड, इसके एमडी दीपक किंडो और अन्य विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के साथ बनाए गए हैं और रुपये से अधिक की उपलब्ध शेष राशि की पहचान की गई है। 17.10 करोड़ फ्रीज किए गए हैं।

इससे पहले दीपक की पत्नी अमृता किंडो को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसने रुपये से अधिक की ठगी की थी. ठगी के पैसे से 22 करोड़ वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है। दीपक किंडो फरार था, मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस गिरफ्तारी से बच रहा था, जिसके लिए पहले उसके नाम पर लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था।

धोखाधड़ी के मामले में आगे की जांच की जा रही है।