पोंजी घोटाले में चीनी नागरिक गुआनहान वांग के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है
कथित तौर पर पोंजी फर्म चलाने और ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों के सैकड़ों निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने के आरोप में चीनी नागरिक गुआनहान वांग के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। यह कदम अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा इस मामले पर आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) से संपर्क करने के बाद उठाया गया। ईओडब्ल्यू ने इस साल की शुरुआत में इस संबंध में एक मामला दर्ज किया था, जिसके दौरान उसने पाया कि निवेशकों को धोखा देकर एकत्र किया गया धन एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से देश से बाहर स्थानांतरित किया गया था, जिसमें खच्चर बैंक खाते, शेल कंपनियां और क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी शामिल थे।
40 साल की गुआनहुआ वांग चीन के हांगझू की रहने वाली हैं। उन्होंने 2019 में एक कंपनी बनाई थी - बेटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय बेंगलुरु के डिकेंसन रोड पर था।
ईओडब्ल्यू की जांच से पता चला कि उसने खच्चर निदेशकों के माध्यम से कम से कम दो अन्य कंपनियों, चेन्नई में गेमकैंप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और बेंगलुरु में बायरॉन्टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को भी नियंत्रित किया।
ईओडब्ल्यू के महानिरीक्षक (आईजी) जय नारायण पंकज ने कहा कि वांग ने 2019 और 2020 के बीच छह बार भारत, ज्यादातर बेंगलुरु का दौरा किया था। “वह अब चीन से पोंजी घोटाले चला रहा है और ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों के निवेशकों को धोखा देने में शामिल है।” " उन्होंने कहा। भारत में उनके सहयोगी मूल बैंक खातों, शेल कंपनियों, क्रिप्टो व्यापारियों की व्यवस्था कर रहे हैं और विभिन्न पोंजी योजनाओं के विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं।
पोंजी घोटाले को लेकर चीनी नागरिक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी
आईजी ने बताया कि उन्होंने निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों की मॉर्फ्ड तस्वीरों का इस्तेमाल किया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बेटेक टेक्नोलॉजीज ने निवेशकों को धोखा देकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है। ईओडब्ल्यू ने कंपनी के बैंक खाते से करीब 70 लाख रुपये जब्त कर लिए हैं। हमने वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) से पोंजी फर्म के अन्य बैंक खातों, यदि कोई हो, का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है,'' पंकज ने कहा।
पिछले एक साल के दौरान, ईओडब्ल्यू को पता चला कि पोंजी/ऑनलाइन घोटालों से संबंधित उसके कम से कम तीन मामलों में चीनी नागरिक शामिल थे। सभी मामलों में चीनी नागरिकों के लिंक बेंगलुरु से जुड़े पाए गए। ईओडब्ल्यू के दो मामलों के सिलसिले में पहले पांच चीनी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।
