ऑनलाइन पोंजी घोटाला मामले में आरोपी चीनी नागरिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस

ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुरोध पर, ऑनलाइन पोंजी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक, चीनी नागरिक गुआनहुआ वांग के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

गृह मंत्रालय के तहत आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) ने 40 वर्षीय वांग के खिलाफ परिपत्र जारी किया है, जिसने लाखों निवेशकों को ऑनलाइन धोखा दिया था।

आरोपी ने अपनी कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी की है.

यदि कोई वांछित व्यक्ति किसी देश को छोड़ने या विदेश से किसी देश में आने की कोशिश करता है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सचेत करने के लिए आम तौर पर हवाई अड्डों/बंदरगाहों पर आव्रजन जांच चौकियों को सतर्क करने के लिए एलओसी जारी की जाती है।

ईओडब्ल्यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा: "यह मामला एक विशाल अखिल भारतीय ऑनलाइन पोंजी घोटाले से संबंधित है, जिसमें फर्जी बैंक खातों, शेल कंपनियों/फर्मों और क्रिप्टो-व्यापारियों के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग करके भारत से सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और हेराफेरी शामिल है।"

ईओडब्ल्यू के अनुसार, चीन के झेनजियांग राज्य के हांगझू शहर के निवासी वांग ने 2019 में बेंगलुरु के डिकेंसन रोड स्थित "बेटटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" नाम से एक कंपनी बनाई। “वह अपने मुख्य निदेशकों - गेमकैंप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और बायरॉन्टेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बेंगलुरु स्थित कम से कम दो अन्य कंपनियों को नियंत्रित करता है। उन्होंने 2019 और 2020 में छह बार भारत, मुख्य रूप से बैंगलोर का दौरा किया।

कार्यप्रणाली के बारे में, ईओडब्ल्यू ने कहा कि वह भारत स्थित कई सहयोगियों की मदद से चीन से इस पोंजी घोटाले को चला रहा था, जो मूल बैंक खातों, शेल कंपनियों या फर्मों और क्रिप्टो-व्यापारियों के प्रबंधन या व्यवस्था की देखभाल करते हैं।

व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, वह जनता को गुमराह करने और विश्वास पैदा करने के लिए अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और मनीष पॉल जैसी मशहूर हस्तियों की मॉर्फ्ड तस्वीरों का उपयोग करके विज्ञापन चलाता है।

वे इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लोगों को गुमराह/प्रभावित करने के लिए टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के लोगो का भी उपयोग करते हैं। अधिकांश पीड़ित निम्न मध्यम वर्ग से हैं, जिनमें कई छात्र भी शामिल हैं जो इन शॉर्टकट का उपयोग करके बहुत कम समय में अमीर बनना चाहते हैं।

ईओडब्ल्यू ने पाया कि आरोपी ने अपनी कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी की है. ईओडब्ल्यू ने उनकी कंपनी के खाते से करीब 70 लाख जब्त कर लिए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, "एफआईयू (वित्तीय खुफिया इकाई) से अपने अन्य खातों का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।"

“पिछले एक साल में, ईओडब्ल्यू ओडिशा ने साइबर-वित्तीय मामलों के कम से कम तीन मामलों (वर्तमान मामले सहित) में चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया है।

“ऐसे सभी मामलों में एलओसी जारी की गई है। संयोग से, उन सभी का कार्यालय/लिंकेज बेंगलुरु में था,'' विज्ञप्ति में कहा गया है।