Jharsuguda पुलिस ने 14 करोड़ रुपये के म्यूल अकाउंट-क्रिप्टो रैकेट का भंडाफोड़ किया
JHARSUGUDA झारसुगुड़ा: एक बड़ी कामयाबी में, झारसुगुड़ा पुलिस ने एक अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड इंटरस्टेट और क्रॉस-बॉर्डर साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह रैकेट म्यूल बैंक अकाउंट और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ₹14 करोड़ से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग करता था। इस ऑपरेशन में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इस ऑपरेशन में एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ जिसने अनजान गांववालों के नाम पर कई बैंक अकाउंट खोले, फ्रॉड के पैसे को लेयर्ड ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए भेजा और फिर बिनांस और बायबिट जैसे पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया।
शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए, झारसुगुड़ा के SP GR राघवेंद्र ने कहा कि पुलिस ने जांच तब शुरू की जब डेटा में ऐसे संदिग्ध अकाउंट का पता चला जिनमें अनजान सोर्स से बड़ी रकम जमा हो रही थी और फिर तुरंत पैसे निकाले या ट्रांसफर किए जा रहे थे।
टेक्निकल ट्रैकिंग से गाजियाबाद से लिंक का पता चला, जबकि पूछताछ से पता चला कि कुछ अकाउंट होल्डर्स को अकाउंट ऑपरेट करने और कमीशन लेने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद और यहां तक कि नेपाल भी ले जाया गया था, जिससे ऑर्गनाइज़्ड इंटर-स्टेट और पॉसिबल क्रॉस-बॉर्डर लिंकेज का पता चला।
गिरफ्तार किए गए लोगों में उत्तर प्रदेश का हिमांशु श्रीवास्तव और पांच और लोग शामिल हैं, जिनकी पहचान परमानंद दास, स्टिफन बस्तरया, तनोज प्रधान, केदार प्रधान और भीमा मुंडा के तौर पर हुई है। ये सभी झारसुगुड़ा के अलग-अलग पुलिस इलाकों के रहने वाले हैं।
यह रैकेट एक बनी-बनाई चेन के ज़रिए काम करता था। एक बार जब कोई शिकार ठगा जाता था, तो ठगे गए पैसे को सबसे पहले लोकल लोगों के नाम पर खोले गए म्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। फिर पैसे को RTGS और NEFT ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए कई अकाउंट में तेज़ी से ट्रांसफर किया जाता था ताकि लेयर बनाई जा सकें और पैसे का पता लगाया जा सके।
इन बैंकिंग लेयर से गुज़रने के बाद, रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था और डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर किया जाता था। वहां से, जमा की गई रकम को नेटवर्क में फिर से बांटा जाता था, जिसमें म्यूल अकाउंट होल्डर्स को फ्रॉड की रकम का 0.8 परसेंट और बिचौलियों को 0.2 परसेंट का छोटा कमीशन मिलता था। SP ने कहा कि मुख्य ऑपरेटर्स ने फ्रॉड से हुई कमाई के बड़े हिस्से पर कंट्रोल बनाए रखा। राघवेंद्र ने कहा, "हमने सिंडिकेट के एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया है और नेशनल और इंटरनेशनल लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।"
