Ganjam निवासी फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर को लोगों से करोड़ों रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने निवेशकों को उनकी जमा राशि पर अधिक रिटर्न देने का वादा करके करोड़ों की ठगी करने के आरोप में सट्टेबाजी/गेमिंग एप्लीकेशन 18फुटबॉल डॉट कॉम के प्रमोटर को गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि गंजम जिले के कबीसूर्यनगर के मूल निवासी आरोपी जितेंद्र मलिक को 4 जून को बेंगलुरु से पकड़ा गया और 9 जून को ओडिशा लाया गया। उसे पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एजेंसी ने इस संबंध में 2023 में मामला दर्ज किया था, जब गंजम जिले के 800 से अधिक निवेशकों ने आरोप लगाया था कि ऐप में निवेश करने पर आकर्षक रिटर्न देने का वादा करके उन्हें ठगा गया था। जांच से पता चला कि मलिक गंजम और ओडिशा के अन्य हिस्सों में 18फुटबॉल डॉट कॉम ऐप को बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए जिम्मेदार था। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा, "उसने कई नए निवेशकों को जोड़ा और उन्हें ऐप में निवेश करने के लिए लालच दिया। आरोपी ने बरहामपुर, भुवनेश्वर और अन्य स्थानों पर विभिन्न होटलों में बैठकें भी आयोजित की थीं।"

एजेंसी ने विदेशी नागरिक जॉर्ज एन्जो के साथ मलिक के संबंधों का भी पता लगाया, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर 18फुटबॉल डॉट कॉम का प्रचार कर रहा था। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, "डाउन लाइन के सदस्यों द्वारा मलिक के बैंक खाते में लगभग 21.05 लाख रुपये जमा किए गए थे। उसके अन्य खातों का सत्यापन जारी है।" घोटाले के मास्टरमाइंड ने गलत तरीके से अर्जित धन को स्थानांतरित करने के लिए कई फर्जी कंपनियों/फर्मों का संचालन किया। उन्होंने जांचकर्ताओं को धोखा देने के लिए कई तरह के लेन-देन के लिए खच्चर खातों का इस्तेमाल किया। अब तक ईओडब्ल्यू ने विभिन्न बैंक खातों में जमा 1.25 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। ईओडब्ल्यू ने कहा कि यह एक अखिल भारतीय घोटाला था और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का था। 446 करोड़ रुपये के लेन-देन का पहले ही पता लगाया जा चुका है। एजेंसी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल से चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया था। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन Bureau of Immigration (बीओआई) ने 18फुटबॉल डॉट कॉम के दुबई स्थित संचालक/प्रमोटर एमडी शेख सैफ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इसे फुटबॉल सट्टेबाजी/गेमिंग एप्लीकेशन के तौर पर ऑनलाइन चलाया जाता था।