फ्रॉड वेबसाइट ने 3700 लोगों को ठगा, ओडिशा ईओडब्ल्यू ने जारी की चेतावनी

भुवनेश्वर: ईओडब्ल्यू केस और पीसीएमसीएस बैनिंग एक्ट, 6 ओपीआईडी एक्ट और आईटी एक्ट के 66सी और 66डी की जांच के दौरान जांच अधिकारी को एक फर्जी वेबसाइट 'एसएमएसएमवीआईपी' का पता चला।

वेबसाइट खोलने पर यह मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स नाम दिखाता है। वेबसाइट एक निवेश साइट होने का दावा करती है जिसमें निवेशक न्यूनतम रु. 1000/- और अधिकतम रु. 2 लाख तक निवेश करके दैनिक आधार पर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

निवेशक को लुभाने/जालने के लिए वे कुछ भी किए बिना तुरंत कुछ राशि दे देते हैं (जैसे प्रारंभिक पर

1000 रुपये का निवेश निवेशकों को बिना कुछ किए 150 रुपये वापस मिल जाता है)। यह वेबसाइट संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई थी और हांगकांग (चीन) से संचालित की जा रही थी।

इस नकली/संदिग्ध वेबसाइट का एक अनूठा तरीका है जिसमें एक निवेशक को कार्यों का एक सेट दिया जाएगा जैसे कि YouTube पर कुछ वीडियो पसंद करना आदि। ट्यूटर को कार्य

टेलीग्राम चैट पर।

उसके बाद, निवेशक को कार्यों का अगला सेट दिया जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए, निवेशक को न्यूनतम रु। जमा करना होगा। 1000, जिसका भुगतान वेबसाइट पर प्रदर्शित UPI आईडी के माध्यम से किया जाना है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वेबसाइट पर दिखाई देने वाली यूपीआई आईडी कुछ मिनटों के अंतराल पर बदल जाती है।

पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि निवेश के भुगतान के लिए वेबसाइट में दिखाई देने वाली यूपीआई आईडी कई शेल कंपनियों, फर्मों के नाम पर बनाए गए बैंक खातों और व्यक्तिगत व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए खच्चर खातों से जुड़ी हुई थी।

लेयरिंग का उपयोग फर्मों, कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए अज्ञात खातों में बल्क क्रेडिट राशि को स्थानांतरित करके अवैध धन के लेन-देन के लिए किया गया था। उक्त पूछताछ में, इस धोखाधड़ी वेबसाइट से जुड़े 11 खातों के खातों के विवरण का विश्लेषण किया गया और यह पता चला कि 3-4 महीनों की अवधि के भीतर खातों में कुल 39.11 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था, जिसमें 11.91 शेष बचा था। लाख ही था, जिसे ईओडब्ल्यू ने फ्रीज कर दिया था।

इसके अलावा, यह देखा गया कि इनमें से अधिकतर खातों से थोक राशि एचडीएफसी बैंक के साथ बनाए गए 3 खातों में स्थानांतरित की गई थी, जिसमें कुल लेनदेन 85 लाख से अधिक थे, जिनमें से बाद में दुबई में 41.26 लाख रुपये की राशि निकाली गई थी। वेबसाइट अभी भी सक्रिय है और हजारों निवेशकों को धोखा दे रही है। ऐसा संदेह है कि भारत भर में कम से कम 3700 निवेशकों को इस वेबसाइट या योजना द्वारा पहले ही ठगा जा चुका है।

ओडिशा EOW ने निम्नलिखित सलाह जारी की:

अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए आपको लुभाने वाले अज्ञात व्हाट्सएप संदेशों का जवाब न दें।

ये नंबर आम तौर पर गैर-भारतीय मोबाइल नंबर दिखाते हैं।

संचार/कॉल कभी भी लाइव नहीं किया जाता है, लेकिन टेलीग्राम या व्हाट्स ऐप चैट के माध्यम से।

वेबसाइट क्रिप्टो खनन में निवेश या वेबसाइटों / वीडियो आदि को पसंद करने के माध्यम से अतिरिक्त आय देने का दावा करती है और वेबसाइट शामिल होने / सदस्य बनने के लिए लिंक भेजती है।

निवेश के लिए भुगतान हमेशा यूपीआई आईडी के माध्यम से होता है जो वेबसाइट में परिलक्षित होता है और लगातार बदलता रहता है

दिए गए यूपीआई आईडी में भुगतान करते समय बैंकों द्वारा सुरक्षा/चेतावनी संदेश भेजे जाते हैं।

पेमेंट यूपीआई आईडी विभिन्न कंपनियों, फर्मों के नाम दिखाता है

और उद्यम।

ऐसी कपटपूर्ण वेबसाइटें निवेश पर प्रारंभिक भुगतान/कमीशन के माध्यम से आपका विश्वास हासिल करती हैं लेकिन 2-3 महीनों के भीतर कुल राशि की निकासी राशि को ब्लॉक कर दिया जाता है।